俄羅斯聯邦安全局（FSB）週五表示，已在莫斯科城——首都的高層商業區——拘留了20餘人，指控他們經營未註冊的加密貨幣交易所，將俄羅斯詐騙受害者被盜的資金轉移至烏克蘭。

FSB與內政部聯合行動，表示已關閉九個透過加密貨幣將資金轉移至境外的管道。該機構未指明具體涉及的交易所、加密貨幣種類或被盜資金的總額，也未公布支持其「該行動由烏克蘭客服中心協調」說法的證據。

據當局稱，涉嫌的犯罪集團依賴設在烏克蘭的客服中心，遠端鎖定俄羅斯公民，包括退休族。據報受害者被持續留在電話線上，獲得逐步詳細的指示，隨後被引導至未註冊的加密貨幣交易所，在那裡被要求購買加密貨幣並轉移至嫌疑人控制的帳戶。

FSB所描述的手法與一種廣為人知的社交工程詐騙模式一致——通常涉及冒充技術支援人員或政府官員——此類詐騙已在全球範圍內鎖定老年群體。俄羅斯央行此前曾報告，公民每年因電話詐騙損失數十億盧布，而購買加密貨幣日益成為將贓款轉移至傳統銀行體系之外的慣用手段。

「來自俄羅斯各地區、尋求賺取快錢的年輕人被遠端招募到這些加密貨幣交易所工作，儘管他們的金融素養有限，」FSB在一份聲明中表示。

受該涉嫌詐騙影響的俄羅斯公民人數未被披露。

此次突襲行動也凸顯了俄羅斯加密貨幣運營監管環境的模糊性。雖然總統弗拉基米爾·普丁於2024年簽署立法，將加密貨幣挖礦合法化並允許使用數位資產進行跨境結算，但透過未註冊的實體交易所進行國內零售交易——如莫斯科城的這些場所——仍游離於法律框架之外。當局不定期對此類場所展開執法行動，但執法力度並不一致。

此次打擊行動是莫斯科針對其認為與烏克蘭有關聯實體的更廣泛行動的一部分。今年一月，俄羅斯封禁了烏克蘭人創立的加密貨幣交易所WhiteBit，將其列為針對當局所稱資助烏克蘭戰爭行動的企業加大力度的措施之一。