俄羅斯當局已搗毀莫斯科九家未註冊加密貨幣交易所的營運網絡，這些交易所涉嫌清洗來自網路電話詐騙的贓款，聯邦安全局（FSB）於8月7日宣布。

FSB與內政部聯合行動，表示這些交易管道與設於烏克蘭的客服中心有關。超過20名未註冊加密貨幣交易所的工作人員在莫斯科城——首都主要商業區之一——遭到拘押。此次查緝行動是俄羅斯針對地下加密貨幣基礎設施所採取的較大規模執法行動之一；在俄羅斯，非正規的兌換服務與逐步發展中的數位資產正式監管框架長期並存。

涉嫌詐騙手法

根據FSB的說法，這些交易所是更廣泛犯罪計畫的一環，受害者被詐騙集團操作者誘導轉帳。據報導，受害者與詐騙客服中心聯繫後，被逐步引導完成整個流程，卻未察覺自己正在遭受詐騙。

當局表示，部分受害者為退休人士，另有一些人被說服透過這些交易所購買加密貨幣。數位資產隨後據稱被轉入FSB所稱的烏克蘭操盤手所控制的帳戶。此一模式——客服中心誘導受害者購買加密貨幣後再轉移至境外錢包——與全球各地詐騙案件中所記錄的手法如出一轍，犯罪分子利用加密貨幣無國界轉帳的特性，迅速將非法所得跨境轉移。

年輕送款員遭遠端招募

調查同時鎖定了涉嫌在詐騙網絡中工作的送款員。FSB表示，部分送款員年齡介於18至25歲之間，負責向受害者收取現金後再送達加密貨幣交易所據點。

該機構指出，這些來自俄羅斯各地的年輕人是被遠端招募至交易所據點工作。其中一些人缺乏金融專業知識，受到輕鬆賺錢的誘惑而加入。

警方持續搜尋其他受害者，以釐清涉嫌犯罪行動的完整規模，並評估是否能追回任何被詐騙的資金。

刑事立案偵辦

內政部已依《俄羅斯刑法典》第159條第4款立案偵辦兩起刑事案件，該條款涉及數額特別巨大的詐欺罪。FSB表示，加密貨幣交易所的工作人員及涉嫌的送款員正以共犯身分接受調查。該條款的最高刑罰為十年有期徒刑。

調查人員持續作業，以查明其他涉案人員、核實證人關於涉嫌透過加密貨幣網絡轉帳金額的證詞，並佐證證人陳述。

本案凸顯了在正式合規與監管框架之外營運的未註冊加密貨幣交易所所帶來的風險。俄羅斯官員表示，這些交易所的內部系統被用於將電話詐騙所得資金轉化為加密貨幣交易，並匯往俄羅斯境外的收款人。俄羅斯持續加強對數位資產活動的監管力度，包括近期針對加密貨幣挖礦及跨境加密貨幣結算所推出的立法措施，使得針對不合規業者的執法行動成為持續關注的重點領域。

來源：FSB官方公告