波蘭檢方指控一名前警官參與犯罪組織、詐欺及洗錢，案件涉及已倒閉的加密貨幣交易所Zondacrypto；與此同時，調查人員正在搜索該平台創辦人四年前失蹤前最後現身的油庫。這項調查既涵蓋平台的財務崩潰，也包括創辦人失蹤的種種情況。

本案已引來該交易所客戶數千宗投訴，自8月以來至少另有五人因此案被起訴。

拘留與指控

波蘭專責網絡犯罪部隊「中央打擊網絡犯罪局」（CBZC）的人員，於週二根據國家檢察官辦公室有組織犯罪部門的命令拘留了Artur K.，該部門表示他面臨兩項罪名。

拘留消息由Waldemar Żurek（@w_zurek）於2026年9月22日在X上發文披露：

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego…

— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026

第一項罪名是參與有組織犯罪集團。第二項罪名則合併了對BitBay、BB Trade Estonia及另一實體造成大規模財產損失、協助侵佔受託財產、協助電腦詐欺以及洗錢。BitBay和BB Trade Estonia分別是該平台最初及現今的法人身份，使該項罪名直接與交易所的營運歷史相關。

依照波蘭慣例，嫌疑人以身分名字加姓氏首字母稱呼。據波蘭電台引述國家通訊社PAP報導，Artur K.是一名前警官。

對其住所的搜索起出了與交易所營運相關的文件。檢察總長發言人Anna Adamiak表示，他正以嫌疑人身份接受訊問，之後檢方將決定是否聲請羈押。該辦公室未說明他是否對指控作出回應。

油庫搜索

與此同時，來自卡托維茲的警方正在搜索和檢查Zondacrypto創辦人Sylwester Suszek於2022年3月失蹤前最後現身的油庫。警員在一組檢察官指揮下工作，並有專家證人以及檢方所稱的先進專業鑑識設備支援。

檢方將本案定性為非法剝奪人身自由，而非失蹤案件。這一定性使創辦人的下落被納入刑事案件本身，與交易所倒閉的指控並列。較早前一名嫌疑人被控從加油站閉路電視錄影主機中取走硬碟。

從BitBay到Zondacrypto

Suszek於2014年在卡托維茲以BitBay之名創立該交易所。平台於2020年將註冊地遷至愛沙尼亞，更名為BB Trade Estonia，改用Zondacrypto名稱，並號稱擁有130萬客戶，其中大多數為波蘭人。這一號稱的用戶規模，正是本案引來數千宗客戶投訴的背景。

該交易所於4月凍結提款並停止運作，愛沙尼亞金融情報單位於6月29日撤銷了營運商的牌照。

調查擴大

自8月以來至少另有五人被起訴，其中包括波蘭奧林匹克委員會前主席Radosław P.。所有公開回應者均否認指控，且相關指控均未經法院審理。接下來的關鍵進展，將是油庫搜索的結果，以及檢方是否對Artur K.聲請羈押的決定。