波蘭當局針對Zondacrypto倒閉案持續進行刑事調查，再拘留多名嫌犯。Zondacrypto是波蘭及周邊地區主要的加密貨幣交易平台之一。最近被拘留者中包括一位知名波蘭股市交易員。此次逮捕行動發生於詐欺、洗錢及政治關聯指控日益增多之際——此案已成為該國史上最大規模的加密貨幣相關刑事調查之一，也是對歐盟成員國如何監管交易所倒閉事件的一大考驗。

三名新嫌犯遭拘留，Zaorski入獄

波蘭執法機關在針對該國最大加密貨幣交易所戲劇性倒閉的刑事調查中，再將三人羈押。當地媒體報導，逮捕行動於週三檢方要求下進行，檢方同時下令查扣豪華汽車、貴重物品及大量現金。

位於波蘭南部西利西亞省首府卡托維治的省警察總部人員，拘留了兩名姓名縮寫為J.W.與A.P.的個人。中央打擊網路犯罪局代表逮捕了第三名嫌犯R.Z.，檢察總長辦公室宣布，此消息由商業新聞入口網站Money.pl引述。

波蘭通訊社（PAP）報導，知名股市投資人Rafał Zaorski於8月2日下午被帶往國家檢察院卡托維治分院。據國家廣播公司波蘭廣播電台（PR）報導，他在被押送進入大樓時告訴記者：「我是受害者」，除此之外未多做評論。

Zaorski此前曾與Sylwester Suszek有所關聯；Suszek是至今仍然失蹤的BitBay創辦人，該平台為Zondacrypto的前身。波蘭媒體指出，另外兩名被上手銬者為Jaromira W.與Anna P.，兩人皆與這起備受矚目的案件有關。據Onet.pl報導，Jaromira是Marian W.（別名「Maniek」）的前妻，而Marian W.是Suszek失蹤案的主要嫌疑人；Anna則是他的親密夥伴。

Zondacrypto的倒閉

Zonda曾是波蘭市場上最大的數位貨幣交易所，今年稍早因流動性問題導致提款凍結而倒閉——這與其他大型交易所倒閉案的失敗模式如出一轍：客戶在提款被凍結後才發現資金無法動用。

該平台於2014年由Sylwester Suszek在波蘭以BitBay之名創立，Suszek同時擔任執行長。據稱，該公司後來被出售給一個惡名昭彰的俄羅斯黑手黨集團。之後公司更名為Zondacrypto，並將總部遷至愛沙尼亞，透過在該波羅的海國家註冊的BB Trade實體取得的授權營運。

在2021年初接手管理權的Przemysław Kral帶領下，該平台成為東歐最大的加密貨幣交易場所之一。不久後Suszek失蹤，Kral指控他始終未交出存放4,500 BTC的錢包金鑰。

Kral本人在否認交易所有財務困難後，於今年4月中旬失蹤。據信他先是逃往其持有國籍的以色列，之後前往杜拜。據波蘭媒體報導，他最終同意協助當局釐清此案。此案疑似為一場騙局，可能影響超過30,000名波蘭人，損失至少9,500萬美元。

將Kral介紹給Suszek的Marian W.，據信才是實際掌控該公司的人。據報導他也藏身於阿拉伯聯合大公國。關鍵人物接連失蹤——先是Suszek，接著是Kral，而Marian W.人在海外——使調查人員與受害者面臨資金監管鏈斷裂的困境，涉嫌控制平台資金的人皆在波蘭可及範圍之外。

Rafał Zaorski是誰？他與Zonda有何關聯？

波蘭司法部長Waldemar Żurek在記者會上透露，被捕者可能握有關於Sylwester Suszek失蹤案的資訊。這尤其適用於Rafał Zaorski，據信他與這位失蹤的加密貨幣企業家及其數位資產交易公司有所關聯。

Zaorski是波蘭知名的股市投機客，因公開分享其投資成果（包括數百萬美元的獲利與虧損）而走紅。2026年4月，他因交易總部位於華沙的電商營運商暨零售商Merlin Group股票時使用內線消息而被定罪。

卡托維治地方檢察官辦公室於4月17日對Zondacrypto倒閉案展開調查，理由是涉嫌大規模詐欺與洗錢。此案其後也演變為重大政治醜聞，Zonda管理層被指控贊助保守派政治活動與人物，以換取有利的加密貨幣監管。

由總理唐納·圖斯克（Donald Tusk）中間派自由主義政府提出的《加密資產市場法》，已兩度遭總統卡羅爾·納夫羅茨基（Karol Nawrocki）否決，本週將重返國會審議。此一立法僵局意味著，儘管歐盟層級的MiCA監管框架規範著整個集團的加密資產服務，波蘭本國的施行法律在Zonda案持續發展之際仍陷入政治僵局。

此前Zondacrypto案中被捕者包括波蘭奧林匹克委員會（PKOl）主席Radosław Piesiewicz，他於8月底被拘留。他因收受該加密公司負責人的昂貴禮物——一只價值40,000歐元的手錶——以換取在Zonda贊助協議中的優惠待遇而被羈押。被拘留者範圍持續擴大——從交易所內部人士到體育官員，再到知名交易員——顯示調查已超越公司本身，延伸至其更廣泛的關係網絡。

來源：Cryptopolitan