菲律賓當局在一項持續擴大的防洪工程涉嫌貪腐調查中，凍結了與一名未具名重量級議員相關的25個虛擬資產錢包、86個銀行帳戶及其他金融資產。

根據反洗錢委員會（AMLC）的說法，上訴法院在認定相關資產可能與涉嫌依《第7080號共和國法案》構成的掠奪罪有關後，於9月21日發出凍結令。依該法，掠奪罪涵蓋公職人員透過公開或犯罪行為的組合，累積至少5,000萬披索不法財富的情形。該命令亦涵蓋4個投資帳戶及1份保險單。

AMLC並未公布該命令所涉的議員、公司或其他個人身份，並援引規範凍結令程序的保密規定。該委員會的官方網站為 amlc.gov.ph。

加密貨幣進入資金流向

調查發現，與該等投資相關的資金經由多個金融渠道流動，包括中間人、公司、商業銀行帳戶、一家匯款服務商及一個虛擬資產平台。

AMLC表示，相關當事人並無足以支應其投資規模的明顯營運收入。該委員會也表示，使用多名收款人及多重金融渠道，使涉嫌資金更難以追蹤。

這25個被凍結的錢包，為菲律賓調查涉嫌防洪工程回扣案增添了數位資產面向。當局尚未揭露錢包中持有的加密貨幣種類、其價值或所涉的虛擬資產服務提供商。

凍結令並不代表刑事定罪，而是在調查持續期間暫時禁止相關資產被讓或處分。依《反洗錢法》發出的凍結令初始有效期為20天，可應AMLC的聲請由上訴法院延長至最長6個月。

更廣泛的金融調查持續進行

這項最新命令是政府追查涉公共基礎建設工程貪腐案疑似不法所得之更廣泛行動的一環。先前的調查也曾檢視疑似非法資金經由加密貨幣流動的情況。

當局曾表示，數位資產可在資金與其涉嫌來源之間增加額外層層掩護，尤其是當交易涉及多個錢包或境外平台時。AMLC表示，將持續與政府機關及金融機構合作，識別、追蹤、限制並追回疑似非法資產。

對加密貨幣產業而言，本案凸顯了金融犯罪調查中對虛擬資產交易日益嚴格的審查。這也顯示菲律賓當局正運用傳統法院命令，將數位資產與銀行帳戶及投資帳戶一同列為目標。自2021年《反洗錢法》修正案將虛擬資產服務提供商列為受規範機構、須監控並申報可疑交易以來，AMLC對加密貨幣的監管範圍持續擴大。隨著調查推進，凍結令是否延長、是否進入沒收程序，以及錢包內容與所涉提供商是否會被公開，仍是未解的問題。

來源：CryptoMeter