據 Coin Bureau 在 X 上發布的資訊，以及 Orionx 隨後公布的細節，Tether 投資的智利加密貨幣交易所 Orionx 在鑑識審計發現超過 700 萬美元的客戶資產被轉入公司控制範圍之外的錢包後，將永久關閉。

該交易所在啟動正式關閉與資產返還程序的同時，已暫停提款，影響超過 10 萬名用戶。Orionx 表示，其鑑識審查發現多筆涉及客戶資產的交易被轉移至外部控制的錢包。公司也已對兩位共同創辦人提出刑事告訴，兩人均否認有任何不當行為。

審計追溯資產轉移至 2018 至 2021 年間

根據 Coin Bureau 引述的資訊，鑑識審計所認定的交易發生於 2018 年至 2021 年之間，涉及 Bitcoin、Ethereum、XRP 與 Polygon。

Orionx 證實，審計發現託管資產已被轉移至非公司管理的錢包，金額超過 700 萬美元。該交易所表示，已將調查結果通報智利檢察機關，並對前高管提出刑事告訴。

公司並未表示客戶將立即獲得全額賠償，而是在實施分階段關閉與資產追回程序期間，暫時凍結提款。Orionx 表示，此項暫停措施是為了確保清算期間所有客戶獲得公平對待，而非讓部分用戶先行提領。

智利監管機構澄清 Orionx 並未受其監管

此次關閉發生在智利對數位資產業務加強監管審查之際。金融市場委員會（CMF）於 9 月 4 日表示，已在 6 月駁回 Orionx 依智利《金融科技法》提出的註冊與授權申請。該法於 2023 年生效，為該國的加密資產服務提供商建立了註冊制度。

監管機構還強調，Orionx 並非受監管實體，CMF 也未主導其關閉或資產返還程序，並表示其無權命令交易所返還客戶資金或資產。

此一監管地位對尋求釐清追償程序的客戶而言相當重要。由於 CMF 不監管清算過程，關閉與資產追回的責任仍由 Orionx 及相關司法機關承擔。

託管風險再度成為焦點

Orionx 案凸顯了加密貨幣交易所在託管客戶資產時，若缺乏讓用戶或監管機構能獨立驗證帳面餘額所對應資產的機制，可能衍生的風險。類似的託管失職也曾出現在其他知名交易所倒閉事件之前，包括 2022 年的 FTX，其後儲備證明 attestation 在業界變得更為普及。

對整體加密產業而言，此事件也再次突顯透明託管控制、內部治理與監管監督的重要性，尤其是在交易所尋求服務更大規模散戶市場之際。

目前的關鍵問題在於失蹤資產能追回多少，以及最終能返還給超過 10 萬名受影響用戶的比例為何。Orionx 已展開關閉與資產返還計畫的第一階段，同時針對前高管的刑事告訴持續進行。

來源：Hokanews