OKX 可能終止被確認涉及高風險或非法活動的帳戶。

來自高風險地址的存款可能觸發加強版 AML 與風控審查，且審查時間可能持續 15 天或更久。

OKX 執行長 Star Xu 警告用戶，不要將該交易所用於洗錢、詐欺或非法資金轉移。

Star Xu 表示，作為反洗錢（AML）合規工作的一部分，OKX 可能終止被確認涉及高風險或非法活動帳戶的服務。

他的言論是回應一名用戶，該用戶從體育博彩平台的轉帳觸發了內部風控審查。根據 Star 的說法，源自高風險錢包地址的存款可能會自動接受更嚴格的合規檢查，以驗證資金來源並確保符合法規要求。

這些審查屬於 OKX 更廣泛的 AML 與風險管理程序，也反映了在監管機構加大對數位資產平台審查之際，整個產業正朝向更嚴格的交易監控方向發展。

審查可能持續超過 15 天

Star 表示，AML 與風控調查可能依案件複雜程度而持續 15 天或更久。

在審查期間，部分帳戶功能與資金可能會暫時受到限制，直到調查完成為止。他補充說，若帳戶被認定與非法或高風險活動有關，服務可能會被完全終止。

Star 也提醒用戶，透過高風險管道收款可能帶來風險，包括 Telegram 群組中的託管交易、Huiwang 及相關變體，並指出此類交易可能就資金來源帶來重大的合規疑慮。

相關言論由 Wu Blockchain 在 X 上發布：

OKX CEO Star: OKX May Terminate Services for Accounts Confirmed to Be Involved in High-Risk or Illegal Activities In response to a user whose transfer from a sports betting platform to OKX triggered a risk-control review, OKX CEO Star Xu said deposits from high-risk addresses… pic.twitter.com/fxq1dwDFUP — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 2, 2026

同一則貼文也附有 X URL：

https://x.com/WuBlockchain/status/2095020666319933458?ref_src=twsrc%5Etfw

合規仍是優先事項

最新的 OKX AML 政策聲明突顯該交易所持續聚焦於監管合規與金融犯罪防制。

隨著全球監管機構加強對數位資產平台的審查，加密貨幣交易所正強化 AML 程序，並更密切監控可疑交易。對用戶而言，這意味著與較高風險來源相關的轉帳，可能在最終判定前就觸發更長時間的審查與暫時性的帳戶限制。用戶也被提醒，不要將交易所帳戶用於洗錢、詐欺、非法資金轉移或其他非法活動，否則可能導致帳戶受限或永久終止服務。