美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對Shelbit加密貨幣交易所實施制裁，因其代表伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）處理金融交易。IRGC於2019年被美國指定為外國恐怖組織，使其受到OFAC所管理的最嚴格制裁制度之一。此次執法行動同時將Shelbit的營運者Siavash Kayvanpour以及與該交易所有關的多家跨國空殼公司列為制裁對象。

根據OFAC的資訊，Shelbit處理了超過100萬美元來自IRGC關聯地址的資金，並將資金轉回與IRGC相關的地址。根據OFAC制裁規定，受美國司法管轄的被指定實體的所有財產將被凍結，美國人員通常被禁止與其進行交易；與被指定人員進行重大交易的外國方也可能面臨二級制裁。此次制裁是在加密貨幣交易所面臨日益嚴格的監管審查之際實施的，特別是關於其在可能違反國際制裁的跨境交易中所扮演的角色。

此行動延續了美國監管機構追蹤的一系列伊朗制裁規避案件，如Elliptic在此推文中所指出。區塊鏈分析公司已將伊朗列為加密貨幣非法活動最活躍的地區之一，特別是在制裁規避和勒索軟體洗錢方面。此案件凸顯了加密貨幣行業持續面臨的合規挑戰，尤其是在監控國際客戶和遵守制裁制度方面。

Shelbit是一家促進多種數位資產交易的加密貨幣交易所。OFAC的管轄權延伸至涉及促進可能違反美國制裁的金融交易的實體，尤其是與伊朗IRGC有關聯的實體。此次執法措施旨在遏制利用加密貨幣為美國法律認定的非法活動提供融資。

針對Shelbit和Kayvanpour的制裁可能對加密貨幣行業產生更廣泛的影響。在高風險司法管轄區或其附近營運的交易所合規團隊可能面臨更大的壓力，需要審查與伊朗實體相關的交易，而區塊鏈分析工具已成為識別錢包層面暴露於被指定地址的核心手段。此行動也引發了關於其他交易所如何評估其面臨類似監管風險的疑問。

此案件進一步擴大了美國當局針對涉嫌協助規避制裁的數位資產平台所採取的執法行動範圍，此前已對Garantex和Tornado Cash混幣服務等實體採取了類似行動。