區塊鏈分析公司Elliptic的調查發現，與北韓有關聯的駭客透過在NEAR區塊鏈上新發行的六種迷因幣，洗白約43萬美元的被竊加密貨幣。在另一項發展中，泰國提議實施每日500萬泰銖（約14.8萬美元）的穩定幣轉帳限額，顯示監管機構正加強對數位資產交易的審查。

駭客將贓款偽裝成交易活動

Elliptic發現這起異常的洗錢行動與63億美元的幣安竊案有關。據CoinDesk報導，攻擊者於11月5日至11月7日期間在NEAR區塊鏈上發行六種迷因幣，隨後透過這些新發行的資產轉移約11.7萬枚NEAR代幣。

該組織未採用傳統的加密貨幣轉帳方式，而是利用協調的交易活動掩飾贓款的流動。此手法包括建立流動性池，並在受同一網路控制的錢包之間交易代幣，使交易看起來像產生合法交易獲利，而非在關聯地址之間轉移被竊加密貨幣。

Elliptic發現，幾乎所有交易活動都來自與該行動相關的錢包。即便如此，區塊鏈記錄仍完整保存交易歷史，使調查人員得以在額外的複雜性下繼續追蹤資金。

此案反映更廣泛的現象：與北韓有關聯的組織多次被研究人員及政府機構指涉入該產業最大規模的交易所竊案，使其鏈上資金動向成為分析公司的關注焦點。由於在NEAR這類智慧型合約平台上發行代幣僅需幾筆交易即可完成，洗錢計畫得以迅速改頭換面——但每一筆兌換與流動性池互動仍永久記錄於公開帳本上，為調查人員保留證據軌跡。

泰國加強穩定幣監管

另一方面，泰國證券交易委員會提議對透過受監管加密貨幣企業進行的穩定幣交易實施更嚴格的監督。根據擬議框架，客戶對每個營運商將面臨每日500萬泰銖的存提款限額。相關規定也將禁止涉及無關第三方錢包的轉帳。

加密貨幣營運商還須驗證錢包所有權並加強交易監控。特定的受監管企業、核准的造市商及符合資格的交易可獲得豁免。

該提案以2026年9月推出的監管原則為基礎，旨在打擊洗錢、金融詐欺以及規避國際資金轉帳要求的行為。

對穩定幣的關注符合更廣泛的監管趨勢：旨在追蹤參考資產（最常見為法定貨幣）價值的代幣，已成為加密市場的核心結算層，其用於跨境轉帳的情形已引起當局日益重視，試圖關閉非法金融的管道。由於泰國相關措施仍為草案而非最終規定，最終範圍——包括哪些豁免條款得以保留——將取決於證券交易委員會如何推進該框架。

全產業合規壓力升高

這兩項發展凸顯加密貨幣產業面臨的不同挑戰。犯罪網絡持續嘗試利用去中心化代幣轉移非法資金，而監管機構則日益聚焦於穩定幣轉帳與錢包驗證。

對交易所與區塊鏈企業而言，更強化的交易監控可能變得越來越重要，但合規措施也須在金融安全與合法客戶活動之間取得平衡。隨著幣安竊案調查持續進行，NEAR迷因幣行動顯示低成本的代幣發行如何使金融調查更加複雜，而泰國的擬議限制則顯示監管機構對穩定幣及加密貨幣相關金融犯罪的持續關注。

展望未來，有兩條值得關注的線索：Elliptic對NEAR相關資金的追蹤進展，以及泰國穩定幣草案規定的最終成形——兩者都將影響交易所與代幣發行方的合規環境。

資料來源：CryptoMeter io