尼日利亞警察部隊國家網路犯罪中心（NPF-NCCC）已逮捕七名涉嫌參與加密貨幣洗錢、商務電郵詐騙、投資詐欺及其他網路相關犯罪的人士。

NPF-NCCC 負責人、助理總監 Akaninyene Ezima 於週三在阿布賈宣布了這些逮捕行動。

透過 Bybit P2P 將 N3.6 billion 轉換為 USDT

其中一宗核心案件涉及一名科技公司負責人，警方指控其透過加密貨幣交易所 Bybit 的點對點交易，將約 N3.6 billion 的疑似非法加密資金轉換為 Tether（USDT）穩定幣。該嫌疑人於 2026-08-13 在拉各斯 Agiliti 被捕，案件與一宗國際投資詐騙及洗錢案調查有關。

調查起於 Ugwu Francisca & Co. 代表 Elizabeth 和 Prince Iruaregbon 提交的請願，兩人稱自己在一個以 WhatsApp 為基礎、承諾高回報的股票交易平台投資後損失了 N56.3 million。當局已將這筆損失追查至與該嫌疑人運作相關的帳戶。

NPF-NCCC 表示，該嫌疑人的科技公司據稱被用作轉移疑似非法資金的通道。對其在 Save Heaven Microfinance Bank 的公司帳戶檢視顯示，從 2025-10-30 至 2026-05-31 的現金流入與流出合計達 N3.2 billion。進一步調查顯示，約 N3.6 billion 是透過 Bybit 交易轉換為 USDT。

Ezima 表示，嫌疑人承認擁有 Kestart Technology，並在 Bybit 上參與點對點加密貨幣交易。警方澄清，Bybit 及文中提及的其他金融或科技平台均未被指控參與該起涉嫌詐騙行為。

商務電郵詐騙嫌疑人與 12.5 million 筆電郵紀錄相關

在另一宗調查中，警方在德國聯邦刑事警察局 Bundeskriminalamt（BKA）請求協助追查與一個用於商務電郵詐騙的 IP 位址相關資料後，逮捕了一名嫌疑人。這項代號為 Operation Broken Mask 的行動，是 BKA、加拿大皇家騎警及當地執法部門在《布達佩斯公約》24/7 Network 架構下合作執行。

該嫌疑人於 2026-07-20 在拉各斯 Lekki 的 Megamound Estate 住所被拘捕。警方表示，對行動中扣押裝置的法證分析顯示，來自 50 多個國家受害者的電郵紀錄超過 12.5 million 筆。嫌疑人被指透過 Telegram 取得釣魚工具包，竊取多家公司的員工 Microsoft 365 憑證，造成損失超過 N100 million。

此外，該嫌疑人的銀行驗證號碼（BVN）也與六家金融機構及金融科技平台的帳戶相關聯，包括 Guaranty Trust Bank、Zenith Bank、FairMoney、Carbon、OPay 和 PalmPay。

安納姆布拉州兩人因冒充常務秘書被捕

在另一宗相關案件中，NPF-NCCC 宣布在安納姆布拉州逮捕兩名涉嫌身分盜用、冒充及電腦詐欺的嫌疑人。這些逮捕行動源於一項投訴，指有人在 WhatsApp 和 Facebook 上冒充聯邦固體礦產發展部常務秘書 Faruk Yabo。

調查期間，警方查獲了來自 MTN 和 Airtel 的已登記及未登記 SIM 卡，以及一套 MTN 工具包。

這些案件顯示，執法部門持續追查網路犯罪活動與詐騙贓款，範圍涵蓋銀行帳戶、金融科技平台、通訊服務與加密貨幣市場。