紐約州總檢察長Letitia James已請求法院命令NovaTech創辦人Cynthia與Eddy Petion，就涉嫌加密貨幣龐氏騙局支付13.7億美元。這份10月22日的法院文件尋求追繳非法所得及判決前利息；與此同時，四名NovaTech推廣人已另行同意支付近600萬美元，並接受證券、商品及加密貨幣行業的永久禁令。

據總檢察長辦公室表示，超過11,000名紐約州居民投資了NovaTech與AWS Mining。兩位創辦人先前已因一項向全球客戶募集資金的投資業務面臨加密貨幣金字塔騙局指控。

缺席判決後追討13.7億美元

該法院文件尋求11.345億美元的非法所得追繳（即交出涉嫌不法取得的獲利），以及2.3247億美元的判決前利息（用以補償從涉嫌損失發生到判決之間的時間）。兩項金額合計13.67億美元，紐約州要求創辦人及NovaTech相關實體支付。

此請求緊接2025年8月的缺席判決，該判決是在被告未對州政府訴訟作出回應後作出。在該階段，法院已禁止創辦人在紐約州從事證券、商品及加密貨幣活動，但財務救濟部分則延後裁決。

New York AG Seeks $1.37B From NovaTech Founders Over Alleged Crypto Ponzi Scheme

New York AG seeks $1.37 billion from NovaTech founders Cynthia and Eddy Petion: $1.13 billion in disgorgement plus $232.5 million in prejudgment interest. Court filings show $1.16 billion in crypto… pic.twitter.com/XDjGMonCXs

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 23, 2026

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James表示，這些企業以礦業與加密貨幣交易回報為承諾，將投資人引入欺詐計畫。她指控經營者奪走投資人的畢生積蓄，並鎖定宗教與移民社群為目標。

在另一項程序中，聯邦法院上月在一宗3,148萬美元的加密貨幣詐騙案中命令還款。至於NovaTech，在州政府10月提交文件後，所請求的金額仍需法院裁決。

投資人存入16億美元，但極少資金進入交易

2019年8月至2023年5月間，投資人將11.605億美元的加密貨幣存入由加密貨幣支付處理商CoinPayments追蹤的NovaTech錢包。法院紀錄顯示，僅2,599萬美元——約占存入總額的2%——抵達交易平台，該平台上的虧損總計1,819萬美元。這些數字表明，絕大多數客戶資金從未進入原本應產生回報的交易。

檢方指控，NovaTech承諾每週2%至4%的回報，儘管其幾乎沒有交易收入可支持這些主張。公司涉嫌利用新投資人的存款支付其他客戶，並提供招募獎金。

調查人員追蹤到至少1.345億美元的轉帳進入屬於Cynthia與Eddy Petion的錢包。該公司透過社群媒體、WhatsApp聊天群組及禱告小組招募成員，其中包括紐約的海地社群。

聯邦監管機構在另一宗於6月作出判決的案件中描述了以WhatsApp為基礎的加密貨幣投資詐騙；另有一起2026年的加密貨幣龐氏騙局刑事案，涉及涉嫌以新存款而非交易獲利來支付款項。

NovaTech於2023年崩塌，導致數以萬計的投資人無法取回其加密貨幣。紐約州的文件描述了美國境內及海外客戶的損失。

四名推廣人同意支付近600萬美元

紐約州就Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy Sr.及James Corbett擔任NovaTech推廣人的角色與其達成和解。這些協議要求支付約598萬美元，並永久禁止四人從事證券、商品及加密貨幣活動。

根據和解協議，Zizi同意支付290萬美元，Ciceron將支付205萬美元。Corbett將支付75萬美元，Roy的支付金額為275,861美元，相關款項旨在用於受害者的賠償。

本案始於2024年6月對NovaTech、AWS Mining及與兩者相關的多名人員提起的訴訟。AWS Mining在承諾每月15%至20%的回報後於2019年崩塌，Petion夫婦隨後創立了NovaTech。

美國衍生品監管機構商品期貨交易委員會（CFTC）已對其他涉及招募獎金的涉嫌加密貨幣與外匯龐氏騙局展開追查。在紐約，法院仍須就針對Petion夫婦及NovaTech實體的13.7億美元請求作出裁決。

來源：Blockonomi