Leintel 推出一個區塊鏈情報與追回協調平台，旨在協助數位資產詐騙受害者追蹤被竊資金，並與全球經審核的追回專業人士建立聯繫。該服務將鏈上調查、證據準備、安全的託管機制以及跨國專業協調整合為單一結構化流程，以追回損失的加密貨幣。

該公司表示，此平台的建置目的在於將區塊鏈鑑識與法律及技術專業知識串連起來，使受害者能夠評估追回選項，並協調跨越多個司法管轄區的調查工作。

運用區塊鏈情報追蹤被竊數位資產

數位資產詐騙日益複雜，受害者須面對技術障礙、跨國法律問題，以及對合法追回服務的不確定性。Leintel 將其服務定位為對這些挑戰的回應，將區塊鏈交易分析與法律及技術專家網絡相結合。

該服務的核心是區塊鏈資金追蹤。分析人員檢視鏈上交易紀錄，以識別錢包地址、追蹤資產流向，並描繪交易之間的潛在關聯。此類追蹤之所以可行，是因為公開區塊鏈上的轉帳會記錄在可獨立查核的開放且永久帳本上；同時，已確認的鏈上轉帳通常不可逆轉，這也是追回通常須仰賴調查、文件整理，以及交易所、主管機關或其他中介機構的合作，而非簡單地撤銷付款。該公司利用這些發現，根據現有的技術證制定針對個案的追回策略。

每個案件也會接受初步評估，涵蓋潛在的追回選項、相關風險以及調查可行性。據 Leintel 表示，此流程旨在協助受害者了解調查的限制，並在採取進一步行動前建立合理的預期。

證據準備與跨國協調

記錄被竊資產的流向在加密貨幣詐騙調查中可能扮演重要角色。Leintel 的流程將交易紀錄、通訊紀錄及其他佐證資料整理成有條理的證據包，可供相關主管機關使用。

該平台也將受害者與具備數位資產調查、法律程序及監管要求專業知識的專業人士連結起來。視情況而定，這些專家可能協助協調跨多個司法管轄區的調查工作，並促進與執法機關的接洽。

透過結合交易追蹤、結構化的證據準備以及經審核的專業人士資源，Leintel 旨在使加密貨幣追回工作更加協調且以證據為基礎。不過，該公司提醒，能夠追蹤資產並不代表一定能追回。結果可能取決於資金是否仍可取得、可靠證據是否存在、相關司法管轄區的法律框架，以及交易所或其他中介機構的合作意願。

追回案件的六階段流程

Leintel 將其服務分為六個階段，從初始的案件提交，到調查、專業協調以及持續指導。

1. 案件受理與審查。 受害者透過平台提交資訊，並獲得保密諮詢及詐騙案件的初步評估，有助於確立事件性質，並判斷進一步調查是否可行。
2. 區塊鏈調查。 分析人員檢視交易流向、識別相關錢包地址，並評估交易模式，隨後準備技術報告。
3. 證據整理。 佐證資料被彙編成結構化紀錄，在資訊允許的情況下，包含重建的事件時間線。
4. 全球協調。 受害者可能與經審核的專業人士連結，協助制定能兼顧司法管轄區差異、監管義務以及可能與主管機關接洽的策略。
5. 安全協作。 透過託管安排、按里程碑進行的工作及進度更新，提升各方之間的問責性。
6. 持續指導。 最後一個階段在新資訊出現時，提供持續的策略建議與案件監控。

追回服務中的託管與透明度

加密貨幣詐騙受害者在尋求協助時可能面臨額外風險，尤其是來自做出不切實際承諾或未能說明收費與程序的服務提供者。由於受害者通常已承受原始事件造成的損失，選擇不當的追回服務提供者可能使傷害加劇。Leintel 表示，其協作框架旨在提高透明度並減少進一步損失的風險，託管與按里程碑計費安排，旨在將協作與明確的工作階段掛鉤。

該公司也重視客戶教育，提供有關常見詐騙手法、證據保存以及調查過程中審慎決策的指引。

Leintel 的做法強調透明度、有紀錄的調查工作以及切合實際的追回評估，而非將區塊鏈追蹤描繪為被竊資產必然能夠返還的保證。該平台的最終成效，將取決於其調查品質、參與專業人士的資歷、託管安排的保障機制，以及個別案件中實際可行的追回選項。

透過將區塊鏈分析、證據管理以及國際專業協調整合於同一流程中，Leintel 旨在為數位資產詐騙受害者提供更有條理的方式，以評估自身選項並尋求潛在的追回機會。