美國最大的加密貨幣交易所之一 Kraken，在 8 天內收到來自與受制裁交易所 HTX 相關錢包的近 12,000 筆小額加密貨幣轉帳後，暫時限制了部分客戶帳戶。

根據一份 Bloomberg 報導，這些轉帳大多僅值幾美分至數美元，發生於 August 17 至 August 24 之間。

Kraken 將此活動描述為可能的「dust attack」——一種向大量地址發送少量加密貨幣的手法，可能觸發合規審查，或污染毫不知情收款人的交易歷史。

Kraken 其後已恢復受影響帳戶的存取權，但仍持有其認為受制裁約束的資金。

Kraken 表示發生了什麼

根據一份 Bloomberg 報導，約 12,000 筆存款中大多數僅值幾美分至數美元，並在 8 天內陸續到達，來源為被識別為與 HTX 有關的錢包；HTX 是原名 Huobi 的交易所。

Kraken 將此活動描述為「dust attack」，這種手法會向眾多地址發送少量加密貨幣，之後可讓發送方追蹤資金流向，或在收款人移動資金時觸發自動合規警示。

一位 Kraken 發言人表示，這次攻擊看起來像是企圖將受英國與歐盟制裁約束的資金分散到其他平台，並可能削弱外界對加密產業合規系統的信心。

該交易所正調查這些交易，並與當局合作。對於轉帳發生時的發送錢包控制者，Kraken 尚未公開確認。

區塊鏈分析公司 Arkham Intelligence 根據交易所此前作為儲備證明資訊一部分披露的地址，將發送錢包與 HTX 連結起來。

HTX 已否認直接發送這些轉帳，並表示正調查該錢包是否被誤認，或在其未參與的情況下被第三方使用。

HTX 面臨的制裁壓力升級

這些 dust attack 轉帳發生之際，國際社會對 HTX 的審視日益加劇。

The United Kingdom 在 May 26 將與加密貨幣交易所 HTX 相關的企業實體 Huobi Global S.A. 納入其 Russia sanctions regime。

英國當局認定，有合理理由懷疑 Huobi Global S.A. 透過提供金融服務，或向與 Russia 有關的實體提供資金與資源，從而支持 Russian government。

在這些措施基礎上，European Union 於 July 23 通過針對 Russia 的第 21 套制裁方案，並將 Huobi Global S.A. 列入其制裁名單。EU 官員表示，該方案特別鎖定協助 Russia 規避金融制裁的加密貨幣平台與網路。

禁止 EU 公民與企業與 HTX 進行操作的嚴格交易禁令，已於 August 23, 2026 正式生效。

這為何重要

此事件顯示，有意為之的 dust attack 如何利用區塊鏈透明度與自動化合規流程，干擾加密貨幣基礎設施。

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