據彭博（Bloomberg）報導以及 @WuBlockchain 在 X 平台上分享的資訊，一個被認定與 HTX 有關聯的錢包向 Kraken 相關地址發送了近 12,000 筆小額加密貨幣轉帳，Kraken 因此暫時限制了部分客戶帳戶的存取權限。

Kraken 將此活動描述為「塵埃攻擊」（dust attack），即涉及大量小額加密貨幣轉帳的一類活動。該交易所表示，這些交易的目的可能是分散受制裁資金，並在其他加密貨幣平台觸發合規審查。

這些轉帳發生於 8 月 17 日至 24 日期間，大部分僅值數美分或數美元。Kraken 其後已恢復受影響帳戶的存取權限，同時繼續持有這些受制裁資金。

HTX 否認發起這些轉帳，並表示正在調查相關錢包地址是否被錯誤歸屬於該交易所，或是否為惡意第三方所為。

近 12,000 筆小額轉帳被發送至 Kraken

根據彭博的報導，該錢包在 8 月 17 日至 24 日的七天期間，向與 Kraken 相關的地址發送了近 12,000 筆小額交易。

大多數轉帳的金額相對較小，通常僅值數美分或數美元。儘管單筆價值有限，但為數眾多的交易仍在 Kraken 引發了合規相關的審查。

報導指出，Arkham Intelligence 認定該錢包與 HTX 有關聯。Kraken 隨後將此活動定性為塵埃攻擊。

在加密貨幣市場中，塵埃攻擊可能涉及向大量地址發送極小金額的數位資產。此類活動可用於多種目的，包括試圖將特定地址與某些交易歷史產生關聯，或為收款方造成營運及合規上的困難。

Kraken 表示，此活動可能是為了分散受制裁資金，並促使其他平台展開合規審查而設計。

Kraken 恢復受影響的客戶帳戶

據報導，在這些轉帳發生後，部分 Kraken 客戶一度無法登入帳戶。

這些限制與入帳交易觸發的合規審查有關。Kraken 其後已恢復受影響帳戶的存取權限。

該交易所繼續持有與此活動相關的受制裁資金。現有資訊並未說明這些資金的總貨幣價值。

此事件凸顯了區塊鏈交易即使在單筆轉帳金額極小的情況下，仍可能為加密貨幣交易所帶來合規挑戰。

由於區塊鏈交易會被公開記錄，且可透過錢包地址進行分析，交易所能夠調查入帳資金的來源及其關聯。當某地址與受制裁實體有關聯，或因其他原因引發合規疑慮時，相關交易可能受到額外審查。

HTX 否認對轉帳負有責任

HTX 否認由其發起這些轉帳的說法。

該交易所表示，正在調查該錢包及相關交易的具體情況。HTX 提出可能性，包括該錢包可能被錯誤歸屬於該交易所，或事件可能由惡意第三方活動所導致。

這一否認使得交易發生時該錢包由誰控制的問題仍無定論。

加密貨幣地址的歸屬判定可能涉及區塊鏈分析、交易模式及其他形式的證據。然而，某地址被認定與某交易所有關聯，本身並不足以證明該交易所直接發起了源自該地址的每一筆交易。

HTX 表示，其調查旨在釐清該錢包當時是否確實在其控制之下，或該活動是否由另一方所為。

小額加密貨幣轉帳帶來的合規風險

此事件凸顯了接收來自與受制裁資金有關地址的加密貨幣所涉及的合規影響。

儘管單筆轉帳大多僅值數美分或數美元，其累積影響已足以觸發審查，並暫時影響部分客戶對 Kraken 帳戶的存取。

對加密貨幣交易所而言，合規系統必須評估的不僅是交易價值，還包括資金來源與去向，以及其與受制裁實體的潛在關聯。

因此，即使每筆交易的金融價值有限，大量的小額轉帳仍可能造成營運上的挑戰。

Kraken 的因應方式反映了合規程序在識別潛在問題區塊鏈活動方面的作用。該交易所在保留涉及制裁疑慮資金的同時，恢復了客戶的存取權限。

錢包歸屬調查持續進行

Kraken 對此活動的定性與 HTX 的否認之間的分歧，使責任歸屬問題尚未解決。

Kraken 將這些轉帳描述為塵埃攻擊，並表示其目的可能是分散受制裁資金並引發合規審查。與此同時，HTX 正在查明錢包歸屬是否錯誤，或是否有惡意第三方在該交易所未參與的情況下使用該地址。

此事件凸顯了準確的錢包歸屬判定在加密貨幣合規調查中的重要性。它也顯示，當相對小額的區塊鏈交易涉及與受制裁資金有關的地址時，可能產生更廣泛的後果。

目前，Kraken 已恢復受影響帳戶的存取權限，並繼續持有受制裁資金，而 HTX 則在調查這些轉帳的來源，以及與其平台之間的通報關聯。