肯亞 CMA 點名 15 家投資公司，刑事調查持續進行
重點速覽
- •CMA 點名 15 個涉嫌在沒有必要投資牌照或核准的情況下營運的實體。
- •其中 6 個被點名實體與加密貨幣或數位資產服務有關，包括 QVSE、Kore Exchange 和 Opticoin。
- •DCI 正與 CMA 及其他執法機構合作，對相關實體展開積極調查。
- •監管機構尚未公布針對各公司的具體指控、可能損失或最終執法結果。
- •CMA 建議投資人確認服務提供者是否持牌，並向 DCI 報告受影響案件。
肯亞資本市場管理局（CMA Kenya）指出，15 個實體涉嫌在未取得必要牌照的情況下提供投資服務，肯亞刑事調查局（DCI Kenya）及其他執法機構目前正對這些公司展開調查。
名單中有相當多加密貨幣及數位資產相關名稱，包括：QVSE、Kore Exchange、Bitblock Capital、CBEX、Ultima Cryptocurrency，以及以 Opticoin 名義營運的 Wealth Sharing Group。
CMA 點名的其他實體包括 Global Investment Group、Abacus Wealth Management、Brown Advisory Group、B Invest、Maliwave Investments、Monetrix Capital Investments、Twenty-four Hours Pro Expert Trader、Just Markets 和 Lukman-trust fund。
CMA 表示，這些實體在沒有必要牌照或核准的情況下營運，並非法向公眾招攬資金。該機構未公布針對各公司的具體指控，也未說明可能涉及的損失。
該機構表示，全部 15 個實體目前均由 DCI 展開積極調查，DCI 並與 CMA 及其他執法機構合作。CMA 也呼籲受影響的投資人向 DCI 報案。由於調查仍在進行，CMA 的通告提出的是監管疑慮，而非對這些公司行為的最終認定。個別指控、受影響投資人或任何執法行動的進一步資訊，仍取決於調查結果。
這份名單的廣度凸顯加密貨幣在肯亞金融犯罪調查中的重要性日益提高。數家被點名的實體曾推廣加密貨幣、外匯或其他數位投資產品，使相關計畫得以透過線上平台及行動裝置接觸投資人。
最新行動也凸顯更廣泛的監管挑戰。即使缺乏當地授權，投資計畫仍可在線上營運並招攬肯亞投資人；其中一些計畫也曾在其他非洲市場受到審查或監管警告。例如，外界此前已在肯亞國會提出 QVSE 的相關問題，質疑其監管狀態及涉嫌採用的投資做法。
對肯亞加密貨幣產業而言，這起案件的重要性不僅限於 15 家公司。DCI 介入涉及多個加密貨幣相關平台的調查，顯示當局正日益將數位資產詐欺視為更廣泛的金融犯罪問題，而不只是牌照監管問題。
CMA 呼籲投資人在投入資金前，先確認投資服務提供者是否持有牌照。該機構也警告投資人，應提防將欺詐活動包裝成合法投資機會的實體。
