孫宇晨——波場(TRON)創辦人兼HTX交易所擁有者——駁斥了一連串報導,這些報導指稱交易所錢包向無關地址大量發送小額加密貨幣轉帳,他並稱這些說法是捏造的。

8月18日,孫宇晨在X上以中文發文寫道(英譯:"The investigation is clear: it's all made up."),即「調查很清楚:這一切都是編造的」。他在該則貼文中並未提供任何佐證細節,僅連結至一項未指明的後續說明,也沒有點名指控者、描述這些轉帳內容,或說明其團隊調查了什麼。

這則貼文發布之前,HTX(前身為火幣/Huobi)度過了外界普遍認為風波不斷的一天。數小時以來,該平台上的交易者持續流傳螢幕截圖,顯示未經請求的USDT——由Tether發行、與美元掛鉤且按市值計算規模最大的穩定幣——落入區塊鏈瀏覽器標記為屬於該交易所的錢包。

一位名為紫夜(0xZiye)的交易者寫道,他的Coinbase帳戶收到了7.5 USDT,並將此事歸因於孫宇晨的交易所。他寫道:「HTX正在瘋狂轉出小額資金,污染其他地址。」該交易者聲稱,Coinbase已通知他,若不解釋資金來源,其帳戶將被關閉。

用戶實際收到了什麼,以及後續發展

轉入各個地址的金額不大,據報導部分收款者收到的金額高達12 USDT。與典型的「塵埃攻擊」(dust attack)不同——此類攻擊會將極小金額撒向大量地址,過往目的是透過聚類分析去除錢包持有者的匿名性,或藉此夾帶釣魚訊息——這些轉帳的金額並非接近零。無論如何,即使是一筆不請自來的存款,也會在公開區塊鏈上於發送方與收款方之間建立永久且可見的關聯,這正是無論金額大小,未經請求的轉帳都會引來審視的原因之一。

X上廣受關注的分析師Phyrex隨後證實,0xZiye的Coinbase帳戶已恢復正常,且任何處於類似情況的人都可以請Coinbase客服重新審核其案件。他表示已聯繫Coinbase新加坡團隊,並補充說:「他們已將此回饋升級至Coinbase的相關部門,包括法務團隊。」Phyrex還表示,他正與HTX團隊保持溝通。

為什麼幾美元的USDT會引發警報

對收到這些USDT存款的用戶而言,擔憂並不在於失竊,而是合規問題。在英國與歐盟,HTX被視為受制裁的交易對手,這意味著5月26日之後從HTX提取資金的錢包,被視為違反相關制裁。這正是當資金進入0xZiye等用戶的Coinbase地址時,導致部分帳戶遭到凍結的原因。在這些司法管轄區營運的交易所,必須依制裁名單對客戶活動進行篩查,若處理涉及列名交易對手的交易,可能面臨處罰;因此,客戶無法說明來源的不請自來存款,往往會引發帳戶審查,而非悄然過關。

幣安(Binance)已凍結交易,這些交易與HTX、Exmo以及十多家其他交易所有關,也涉及部分去中心化平台。即使是去中心化平台Hyperliquid,也已開始將與HTX關聯的地址列入黑名單。

HTX的說法,以及其帳本上是否出現新的凍結

該交易所在官方聲明中表示,它「並未進行任何相關轉帳或測試活動」,並稱在完成審查之前不作臆測。HTX行銷負責人Molly表示,該平台「絕對」沒有這樣的行為,並將原因歸咎於誤解或蓄意破壞。

該交易所還指出,歸因可能是問題所在。區塊鏈瀏覽器與分析公司依據所有權揭露和聚類分析來指定錢包標籤,而顯示的標籤並不能證明被指名的交易所授權了某筆付款。HTX表示,正在檢查是否為地址標記或鏈上來源識別產生了錯誤關聯。

當天稍晚,一名代表表示,HTX已審查跨平台的數萬筆充值與提現訂單,未發現新的凍結案件。HTX已否認發送這些轉帳,而迄今也沒有任何安全研究人員公開將這些具爭議的存款與特定操作者連結;關於資金究竟是誰發送的,孫宇晨的駁斥、交易所的否認,以及交易者間流傳的螢幕截圖,仍是幾個未有定論且相互矛盾的說法。