日本已將總部位於莫斯科的加密貨幣交易所Garantex列入制裁名單，凍結與該平台相關的資產，並限制與其相關的支付及資本交易——這些措施通常禁止日本司法管轄區內的個人和企業處理該交易所的資金或協助其交易。

此一認定於2026年10月2日生效，是日本針對俄羅斯擴大制裁的一部分。此舉使東京加入了已對該交易所採取行動、且規模不斷擴大的司法管轄區行列——包括華盛頓與布魯塞爾。該交易所此前也遭國際執法行動查搜。

日本實際做了什麼

Garantex與另外32個實體及9名個人一同被列入日本的資產凍結名單。該方案主要針對俄羅斯的戰爭經濟，並延伸至航運領域：日本對35艘與俄羅斯「影子船隊」相關的船隻實施了服務與融資限制——這些油輪通常以隱匿所有權的方式營運，在規避制裁的同時維持俄羅斯石油的運輸。

同批被列名的其他多個實體均位於俄羅斯國防領域，包括Tulamashzavod與Motovilikhinskiye Zavody，以及與大型國防綜合企業有關聯的數名個人。

此次對Garantex的列名並未附帶新指控。日本的行動並非建立新案件，而是將針對該交易所已有的限制延伸至日本，使東京與美國及歐盟保持一致。美歐此前均以涉嫌規避國際制裁及涉嫌協助非法金融活動為由制裁Garantex。\n## 漫長的執法紀錄

Garantex成立於2019年，自同年4月起已處理至少960億美元的交易。

2022年初，該交易所因反洗錢缺失失去愛沙尼亞牌照。同年稍後，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁了Garantex，歐盟則於2025年跟進實施自身制裁。

2025年3月，一項國際執法行動查扣了Garantex的營運基礎設施，包括位於德國與芬蘭的域名和伺服器，並凍結了超過2,600萬美元的資產。

2025年8月，美國當局制裁了Grinex——他們認定為Garantex疑似繼任平台的交易所——以及三名Garantex高層。

對合規的意義

就營運層面而言，日本的列名對實際情況的影響可能不如標題所暗示的那麼大。Garantex的業務已因2025年的查扣行動而受挫，且目前沒有與該交易所相關的即時市場或交易數據可衡量任何新的影響。

不過，對於與日本有任何業務往來的加密企業而言，這一變化是具體的。合規團隊現在多了一份制裁名單，需要據此篩查錢包與交易對手，而與Garantex的關聯除了既有的美國與歐盟風險外，還將帶來日本的法律風險。

同一方案中的國防領域名單提醒人們Garantex在政策制定者思維中的定位：東京將一家加密交易所與武器製造商及影子船隊油輪並列。

待解的問題是後續行動。華盛頓已針對疑似繼任平台Grinex以及Garantex背後的高層採取行動。日本及其他司法管轄區是否會將自身名單擴展至涵蓋繼任實體，將顯示制裁協調能否跟上那些改頭換面的速度比制裁名單更新還要快的平台。