義大利央行要求對每筆加密貨幣轉帳進行制裁名單檢查
重點速覽
- •義大利央行已指示，在該國處理的每筆加密貨幣轉帳都必須在完成前接受制裁名單篩查。
- •加密貨幣服務提供商必須將交易對手方及錢包地址與聯合國及歐盟等機構維護的制裁名單進行比對。
- •這項要求適用於義大利框架下的受監管服務提供商；該框架在歐盟《加密資產市場》（MiCA）規則及要求轉帳附帶發送方與接收方資訊的現行規則下運作。
- •這項指令旨在降低受制裁方利用數位資產跨境轉移資金的風險，並符合金融行動特別工作組針對虛擬資產服務提供商制定的標準。
- •市場參與者將持續監測新規則的執行方式及其對義大利加密貨幣生態系統的影響。
義大利央行已指示，所有加密貨幣轉帳都必須接受制裁名單篩查，對在該國處理的數位資產交易引入更嚴格的合規要求。
該指令要求加密貨幣服務提供商在每筆轉帳完成前，根據適用的制裁名單進行篩查。這項措施旨在強化對加密貨幣活動的監督，確保轉帳不涉及受國家或國際制裁的個人、實體或錢包。此舉也反映出監管機構日益重視加密貨幣產業，並致力於打擊非法金融活動。
這項要求適用於在義大利監管框架下運作的受監管服務提供商所處理的加密貨幣轉帳。作為歐盟成員國，義大利在歐盟《加密資產市場》（MiCA）框架下監管加密資產服務提供商，同時遵循要求加密貨幣轉帳附帶發送方與接收方資訊的歐盟規則。
聚焦制裁與反洗錢合規
根據新要求，加密貨幣企業必須在每筆交易完成前進行制裁名單檢查。
制裁名單篩查是反洗錢（AML）及反恐融資（CTF）合規的重要組成部分。實務上，這類篩查通常包括將交易對手方及錢包地址與聯合國及歐盟等機構維護的綜合名單進行比對。透過將這些檢查擴大至所有加密貨幣轉帳，監管機構旨在降低受制裁方利用數位資產跨境轉移資金的風險。這項措施符合更廣泛的國際努力，包括金融行動特別工作組（FATF）針對虛擬資產服務提供商制定的標準，以提高整個加密貨幣產業的合規標準。
Cointelegraph 在 X 上發布的一則貼文提到了這項指令：
NEW: Italy's central bank orders sanctions checks on every crypto transfer. pic.twitter.com/YblfxJiBtc — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 9, 2026
監管監督持續擴大
最新的義大利加密貨幣制裁指令凸顯數位資產市場日益重視合規。隨著全球監管機構推出更嚴格的反洗錢及制裁要求，加密貨幣交易所及其他虛擬資產服務提供商預計將持續強化交易監控及風險管理系統。
市場參與者將持續關注新規則的執行方式，以及其對義大利加密貨幣生態系統的影響。
來源：CoinoMedia
