以色列警方逮捕五名嫌疑人,他們涉嫌參與一樁洗錢案,加密貨幣交易金額約達1,600萬謝克爾——約500萬美元。逮捕行動於週二執行,調查人員表示,相關活動係透過一個WhatsApp群組協調。

本案由隸屬Lahav 433單位的國家打擊經濟犯罪調查人員主導。當局懷疑該集團未經許可提供加密貨幣服務,且未向以色列稅務機關申報相關交易。這兩項涉嫌違規行為是過去一年更廣泛執法模式的核心,以色列當局已同時對無照加密貨幣業者及個人持有人採取行動。

涉嫌貸款方案的運作方式

據警方表示,五名嫌疑人在群組中各扮演不同角色。單筆交易金額達數十萬謝克爾,總活動金額則高達數百萬。該集團涉嫌將加密貨幣款項以「貸款」名義轉帳至銀行帳戶,調查人員表示,他們還擬定了協議文件以支持這套說辭。

根據《耶路撒冷郵報》報導,警方於週二上午搜索嫌疑人的住處,查獲加密貨幣錢包、電腦以及數萬謝克爾現金。五人隨後因涉嫌洗錢、詐欺及未經許可提供金融資產服務而接受訊問。

警方發言人於11月10日發表聲明表示,本案仍在調查中,隨著調查持續,警方預計將傳喚更多人——這顯示案件的調查範圍尚未確定。

以色列加密貨幣稅務申報的普遍缺口

此次逮捕之前,一項國家審計報告已點出以色列加密貨幣稅務申報的薄弱環節。國家審計長於2024年11月發現,2018年至2022年間,每年僅約500人申報加密貨幣活動,而潛在應申報人數至少達20萬人——合規率僅約0.25%。

審計報告也指出稅務局內部的缺失:其資本利得稅申報表未隨加密貨幣交易量調整、計算加密貨幣稅額軟體的採購程序拖延超過三年、稅務評估員缺乏計算工具,且至審查期結束時,增值稅稽核人員從未接受過加密貨幣相關培訓。

稅務局於10月6日宣布另外兩起因涉嫌未申報加密貨幣活動而遭逮捕的案件。其中一案涉及金額達數千萬美元的交易;另一案中,一名阿什杜德居民涉嫌未申報2019年至2021年間約1,300萬美元交易的收入。

執法行動也擴及無照平台。2025年3月,當局關閉了無照經營交易服務的交易所Bitin,並處以約46萬美元罰款。該交易所的經營者曾於2022年因稅務相關定罪而被拒發執照。

2025年8月啟動的自願揭露計畫參與人數有限。據Globes報導,截至6月僅58名納稅人使用該計畫,涵蓋約5,000萬美元的加密貨幣資產——遠低於官員原本預期的最高10億美元稅收。

在另一項發展中,以色列貼現銀行於11月11日表示,客戶自11月26日起將可直接在其行動應用程式中交易比特幣與以太幣。稅務處理將整合至投資帳戶中,該服務將採用Fireblocks基礎設施——與本週逮捕案中無照且未申報的活動形成對照,這是一項由銀行營運的受監管服務。

在監管方面,政府於11月3日發布招標,徵求一套計算加密貨幣處置稅額的系統,這正是審計報告指出評估員所欠缺的計算能力。投標可於2026年12月3日至12月15日期間提交。