以色列警方逮捕五名嫌疑人 涉及透過WhatsApp安排的500萬美元加密貨幣交易

以色列警方於2026年11月10日（星期二）逮捕五名嫌疑人，案件涉及洗錢、詐欺以及無照提供金融服務，核心是透過WhatsApp群組安排、總額約1,600萬謝克爾（約500萬美元）的加密貨幣交易。本案凸顯了以色列監管機構一直致力於縮小的落差：非正式的聊天式交易安排，與如今虛擬貨幣服務所要求的受監管持牌渠道之間的差距。

據報導，搜查與逮捕行動由以色列警方的一個全國性單位執行。調查人員指稱，嫌疑人利用該WhatsApp群組組織並協調總額約1,600萬謝克爾的加密貨幣交易，在以色列金融服務發照框架之外運作。由於相關交易據稱是透過訊息群組而非經核准的服務提供者協調進行，該活動因此未遵守以色列持牌虛擬貨幣業者必須履行的反洗錢義務。

以色列已逐步將其金融監管框架延伸至加密貨幣活動。2019年，《禁止洗錢令（虛擬貨幣使用規範）》頒布，將從事虛擬貨幣交易的企業視為金融服務提供者，須受反洗錢義務約束。同年，以色列國會（Knesset）通過《金融服務監督（特殊金融服務）法》，要求虛擬貨幣交換及相關服務的提供者取得以色列證券期貨局的核准；未經核准經營此類服務即構成刑事犯罪——警方指稱本案違反的正是這項規定。

近年來，以色列當局已對無照加密貨幣交易所及貨幣服務業務展開一系列執法行動，監管機構也定期提醒消費者注意與非正式交易渠道相關的詐欺及洗錢風險。此次逮捕符合此一執法模式。由於所述行為在此階段仍屬調查人員的指控，案件的任何後續步驟（例如起訴決定）將透過以色列司法體系進行。

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