據愛爾蘭國家資產查扣機關負責人表示,愛爾蘭的有組織犯罪幫派正租用私人保管庫,存放用以控制其加密貨幣錢包的私鑰與助記詞,並將這些物品與現金、名錶和名牌手袋一同存放。

領導犯罪資產局(Criminal Assets Bureau,CAB)的偵緝總警司 Michael Gubbins 向 Sunday Independent 表示,這種做法源自該局自身的調查,並已通報政府的反洗錢督導委員會(Anti-Money Laundering Steering Committee)。

他表示,此類保管庫的內容物「可能是加密貨幣金鑰、現金或名錶,甚至可能是護照」。他補充:「再說,這是根據我們在處理相關事務時的經驗所見。」

為新歐盟規則做準備

該督導委員會正帶領愛爾蘭為將於明年夏天生效的一系列歐盟反洗錢規則做準備。該規則套案將禁止超過 10,000 歐元的現金交易,並要求企業對任何以現金支付 3,000 歐元或以上的人進行身分識別。加密資產服務提供商、奢侈品零售商和群眾募資平台都將面臨更嚴格的監管,使加密貨幣相關業務被納入旨在追蹤非法金融活動的更廣泛管控措施之中。

愛爾蘭上個月發布了首份國家反洗錢策略,在此前一項收緊加密貨幣保障措施的行動計畫基礎上更進一步。

「仍然相當基礎」

幫派轉向加密貨幣,是為了分散資產遭查扣的風險,並利用他們認為其所能提供的掩護。Gubbins 在隨報導發布的訪問中表示:「他們認為這當中帶有匿名性」,但他也指出,價格波動和遺失錢包密碼的風險是相互抵銷的問題。

儘管如此,他告訴該報,愛爾蘭的加密貨幣犯罪使用仍「相當基礎」,現金繼續在非法所得中佔主導地位。「對從事毒品販運的人來說,這仍然是一門現金生意。」

該局反而遇到受僱的專業洗錢者,包括經營哈瓦拉(Hawala)的人——這是一種非正式轉帳系統,在一個國家存入的現金可以在另一個國家支付,而無需跨境。Gubbins 估計佣金約為 6%。在其中一起調查中,該局從一家私人保管庫公司的保管箱中查扣了 230,000 歐元。

該局史上最大的加密貨幣查扣案

另一方面,該局正在處理其歷史上最大的加密貨幣查扣案,並已於 3 月在歐洲刑警組織(Europol)的協助下破解了 12 個錢包中的第一個。這些錢包持有 6,000 BTC,是 2019 年從一名大麻種植者手中查扣的,其私鑰被寫下來並藏在一個後來遺失的釣竿盒中。

Gubbins 表示,在 3.6 億歐元的持倉中,目前已有超過 1.3 億歐元完成變現。該局去年向愛爾蘭國庫繳回近 1,500 萬歐元。