印度執法局（ED）逮捕了一名杜拜居民，作為對涉嫌與橫跨印度、巴西和泰國的國際毒品洗錢有關的加密貨幣哈瓦拉網絡進行全面調查的一部分。該案件凸顯了加密貨幣與非正規匯款系統日益交叉的趨勢，印度當局已越來越多地將其列為打擊目標，因為販毒集團正利用數位資產跨境轉移非法所得。

被告名為 Nihal V.N.，面臨《防止洗錢法》（PMLA）2002年的指控，該法是授權 ED 調查和起訴金融犯罪的主要印度法規。調查人員指控他透過加密貨幣和外匯轉帳洗錢毒品所得。ED 果阿邦分局執行了此次逮捕，果阿邦特別 PMLA 法院已將其還押至 ED 羈押至2026年7月28日。

與國際販毒集團有關聯的加密貨幣錢包

根據一份 ED 新聞稿，Nihal V.N. 充當了國際販毒集團的關鍵金融節點。據指控，他將印度非法毒品銷售所得的現金轉換為加密貨幣和外匯工具。

調查人員斷言，這些資金隨後被轉移至位於巴西和泰國的販毒集團及供應商。據報導，這些網絡利用這筆資金資助高純度麻醉藥品和合成毒品，旨在走私進入印度。

法證團隊已追蹤到多個與涉嫌洗錢操作有關的加密貨幣錢包。官員們還確認了用於輸送非法資金的離岸銀行帳戶和國內空殼實體。該機構將被告定性為連接印度毒品所得與海外供應商的運作橋樑。迄今收集的數位證據顯示出一個跨越多國的分層洗錢結構。

🇮🇳 BREAKING: India's Enforcement Directorate (ED) has arrested a Dubai-based Indian national over an alleged cross-border crypto-hawala network. According to the ED, illicit drug proceeds were converted into crypto and transferred to suppliers in Brazil and Thailand. pic.twitter.com/EAQuAeHxQx

— Wise Advice (@wiseadvicesumit) July 24, 2026

全國突擊搜查查獲現金和數位證據

該調查源於 ED 早前在多個印度邦的26處場所進行的搜查行動。突襲範圍涵蓋果阿邦、馬哈拉施特拉邦、喀拉拉邦、泰米爾納德邦、卡納塔克邦、奧迪薩邦和德里。

該調查源於果阿邦警察反毒品小組根據《麻醉藥品和精神藥物法》（NDPS）1985年——印度管理毒品相關犯罪的主要立法——提起的一份 FIR（第一情報報告）。該投訴指出一個組織嚴密的跨邦販毒集團以企業對企業模式運作。

這些突襲行動查獲了約3千萬盧比現金。執法人員還在行動中查獲了犯罪文件和數位設備。被描述為該案主要被告的 Madhupan SS 已於2026年1月17日被捕，目前仍被司法羈押，更廣泛的調查仍在繼續。

ED 誓言瓦解販毒金融網絡

此次逮捕與印度政府在「Nasha Mukt Bharat」即「無毒印度」倡議下的更廣泛行動相呼應。這也反映了2026年6月26日舉行的第10屆 Apex NCORD（全國打擊有組織毒品販運協作應對）會議上所闡述的戰略，該會議呼籲對跨國毒品犯罪集團採取「偵查、破壞和摧毀」的策略。

執法重點已從打擊個別運毒者轉向瓦解整個販毒網絡及其金融支持者。ED 表示將繼續致力於追蹤和扣押與毒品所得相關的財產，並繼續運用 PMLA 條款以及其他適用法律。

官員們將此案描述為切斷毒品網絡融資渠道的持續行動的一部分。該案件反映了印度更廣泛的執法趨勢，近年來 ED 已對多起與加密貨幣相關的洗錢案件展開調查，包括涉及非法賭博應用程式和欺詐性貸款平台的案件。進一步的調查正在進行中，以確認與該販毒集團有關的其他受益者和協助者。