沃斯堡聯邦陪審團裁定,加密貨幣礦業公司Geosyn Mining, LLC創辦人、41歲的Caleb Ward,因涉及客戶加密貨幣挖礦投資的投資詐欺罪名成立。Ward在經過六天審理後,於11月17日被判有罪。

陪審團裁定全部罪名成立,包括一項電匯詐欺共謀罪及三項電匯詐欺罪。根據The Dallas Express引用美國司法部新聞稿的報導,Ward每項罪名最高可面臨20年聯邦監禁。

所有罪名皆成立

報導指出,美國聯邦地區法官Mark Pittman主持本次審理。Ward最初於5月遭起訴。

報導稱,總部位於沃斯堡的Geosyn為加密貨幣挖礦設備募集投資資金,並向全美數十名受害者招攬資金。

檢方表示,Ward承諾使用客戶資金購買並託管專業礦機,公司也承諾代客戶安裝指定機器。根據新聞稿,Ward聲稱已取得每度電4.5美分的電價。電力成本是比特幣挖礦最大的開支之一,這也是為什麼宣傳的電價往往是託管挖礦銷售話術的核心。客戶還被告知,他們的機器已在多處設施運轉並開採比特幣。

客戶被展示其他礦機的照片

報導指出,許多客戶從未收到所購買的設備。其他人後來才得知,他們的機器從未被開機或連接。

據稱,Ward及其共犯向客戶傳送其他客戶機器的照片。某些情況下,他們提供屬於不同礦機的序號,以營造設備已購買、交付並安裝的假象。此事件凸顯了託管挖礦的一項結構性特徵:客戶為安裝並運轉其無法控制的遠端設施的機器付款,只能仰賴營運方對其無法自行檢視的硬體所作的報告。

根據新聞稿,2021年11月至2023年1月間,客戶共匯入超過450萬美元至Geosyn。檢方表示,Ward將數萬美元轉入其本人名下的帳戶。

新聞稿指出,客戶資金被用於支付早期投資人,方式符合龐茲式詐騙手法,即以新投資人的資金支付早期投資人。Ward也將投資人資金用於個人開支及與客戶指定機器無關的營運成本——檢方表示,這些支出與「每一分錢都將用於客戶硬體與託管」的說法相矛盾。

此定罪是基於六天審理中提出的證據。

SEC另提證券訴訟案

美國證券交易委員會於2024年4月就涉嫌未註冊且具詐欺性的證券發行,起訴Geosyn、Ward及共同創辦人Jeremy McNutt。聯邦刑事定罪僅針對Ward,而SEC的行動則點名兩位公司共同創辦人。報導將此證券案與陪審團的刑事裁定分開描述。

相關報導探討了Do Kwon的詐欺判刑、Shetty的加密貨幣詐欺案,以及SEC對Cryptoaiml的訴狀——這是近期一系列加密貨幣詐欺執法行動的一部分。

調查與起訴

本案由FBI沃斯堡辦公室調查。聯邦助理檢察官Chad Meacham與Joshua Detzky負責起訴,聯邦助理檢察官Matthew Weybrecht協助。

聯邦檢察官Ryan Raybould表示,Ward鎖定想投資新興加密貨幣技術的北德州居民。FBI達拉斯辦公室主管特別幹員R. Joseph Rothrock表示,此定罪展現了該機構調查投資人資金遭濫用的決心。

陪審團裁定後,Ward現在面臨潛在的監禁刑期。報導指出,每項罪名最高為20年,而非已宣判的刑期。量刑是下一步值得關注的程序,而另行提起的SEC民事案件——同樣點名共同創辦人Jeremy McNutt——仍不同於陪審團的刑事裁定。