一名被控經營1.65億美元加密貨幣龐氏騙局的喬治亞州男子，已從斐濟被遣返回美國，以面對聯邦指控。據美國檢方表示，現年59歲、居住於Flowery Branch的Edward Zimbardi涉嫌詐騙逾6,000名投資人。

在當局追蹤到Zimbardi位於斐濟的行蹤後，他已抵達美國。據熟悉此項行動的官員表示，聯邦幹員在陪同他搭乘遣返班機後將他逮捕。

此案凸顯美國當局在跨國追查涉嫌加密貨幣投資詐欺行為時，執法範圍日益擴大。專責追蹤此類損失的FBI網路犯罪申訴中心（Internet Crime Complaint Center）近年回報，每年因加密貨幣詐欺造成的損失高達數十億美元，使這類案件持續列為聯邦調查人員的優先事項。

涉嫌的加密貨幣投資騙局

聯邦檢察官指控Zimbardi經營龐氏騙局，向投資人承諾透過與加密貨幣相關的投資獲得豐厚回報。當局指稱，該騙局造成的損失超過1.65億美元。

起訴書共含25項指控，包括12項電匯詐欺、12項洗錢以及1項洗錢共謀。依據聯邦法律，電匯詐欺與洗錢一旦罪成，每項最高可處20年有期徒刑。洗錢指控並附帶沒收條款，這是檢方通常用來查扣犯罪所得並為受害者提供賠償的法律機制。

檢方指控Zimbardi使用投資人資金的方式符合龐氏騙局的運作模式。此類騙局通常以新投資人的資金支付給先前的參與者，而非創造合法的投資收益。

跨國追緝於斐濟落幕

據報導，當局追緝Zimbardi逾兩年，期間他輾轉於多國之間。調查人員最終在斐濟尋獲他的行蹤，並由當地官員安排將他遣返美國。驅逐出境是政府下令將外國人移出的程序，可能比依條約進行的正式引渡更快，也是當局用來將詐欺嫌疑人送回美國司法管轄範圍的途徑之一。

聯邦幹員隨後在班機抵達洛杉磯後將他拘押。此次逮捕標誌著這起涉及數千名疑似受害者及數百萬美元加密貨幣相關損失案件的一大進展。

Zimbardi目前仍屬被指控狀態，相關指控尚未經法院證實。此案現在將進入美國聯邦司法程序，首先是在25項指控下的初次出庭與提審答辯，檢方須在庭上排除合理懷疑以證明各項指控。

此一起訴案件也突顯投資人在加密貨幣平台承諾異常高額或穩定回報時所面臨的風險。隨著數位資產詐欺日益全球化，執法機關越來越依賴國際合作來追查嫌疑人並追回資產。疑似加密貨幣詐欺案件可向FBI網路犯罪申訴中心舉報，該中心彙整用於追蹤此類損失的年度數據。