一名被描述為喬治亞州Flowery Branch居民的男子,在自斐濟被驅逐出境返回美國後,正面臨25項聯邦指控;聯邦檢察官指控他是涉嫌金額達1.65億美元的加密貨幣龐氏騙局的主謀。

驅逐出境先於聯邦指控

在美國對他提出目前這批指控之前,該嫌疑人已自斐濟被驅逐出境。據當地媒體報導,他在被遣返回美國面對刑事案件之前,曾因涉嫌此騙局而在斐濟遭到拘留。

喬治亞州北區的檢察官認定他是該加密貨幣龐氏騙局的涉嫌主謀,該騙局目前正是聯邦指控的標的。

案件指控內容

根據司法部的說法,本案核心是一個與加密貨幣投資宣稱有關的涉嫌龐氏騙局型操作,據稱該騙局總金額約為1.65億美元。

龐氏騙局以20世紀初的騙子查爾斯·龐茲(Charles Ponzi)命名,此類騙局以新進參與者的資金支付較早投資者的回報,而非來自真實底層業務的利潤;一旦新資金流入趨緩,這種結構通常便會瓦解。由於給付取決於新資金持續流入,當此類操作崩潰時,較晚進場的投資者通常承擔損失。

這些指控延續了當局處理加密貨幣相關詐欺的一貫執法模式,類似案件包括一名田納西州男子因涉嫌加密貨幣龐氏騙局遭起訴,以及監管機構追訴的更大範圍Goliath Ventures加密貨幣案。

跨境執法為何重要

此次驅逐出境突顯跨境移動如何影響加密貨幣刑事追訴,使美國當局得以將嫌疑人帶回國面對指控。與引渡——即政府之間基於條約的正式程序——不同,驅逐出境是當事人所在國家作出的遣離決定;無論透過哪種途徑,最終結果都可能是被告站上美國法庭。

聯邦調查人員已透過聯邦調查局(FBI)的加密貨幣計畫,將加密貨幣詐欺列為既定優先執法項目。

在美國聯準會調查發現10%的美國成年人曾使用或持有加密貨幣之後,當局對加密貨幣詐欺的執法關注,持續與不斷成長的用戶基礎相互交會。

隨著嫌疑人目前已返回美國本土,本案將在喬治亞州聯邦法院繼續進行,他將有機會對指控作出答辯。一般而言,在龐氏騙局型詐欺案件中,投資人能否取回資金通常取決於法院命令的賠償或沒收,而這類結果通常只在刑事案件結案後才會出現。

相關指控仍屬指控性質,該嫌疑人尚未被定罪。

免責聲明:本文僅供資訊參考之用,不構成財務或投資建議。加密貨幣與數位資產市場存在重大風險。在做出任何決定之前,請務必自行研究。