Update (Aug. 21, 9:50 pm UTC): This article has been updated to include information about the criminal case against Edward Zimbardi.

前 Alameda Research 與 FTX 高層收到五年交易禁令

週二，美國紐約南區聯邦地方法院（SDNY）就 2022 年針對前 Alameda Research 執行長 Caroline Ellison 與加密貨幣交易所 FTX 共同創辦人 Zixiao “Gary” Wang 的執法行動，輸入了同意令。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）發布的這些命令，要求 Ellison 與 Wang 因其在加密貨幣交易所崩盤中的角色，接受五年交易禁令。CFTC 也對 Ellison 加上 10 年註冊禁令，並對 Wang 加上 8 年註冊禁令。

這些同意令結束了 CFTC 因 FTX 於 2022 年 11 月破產而啟動的民事程序；該破產發生在外界發現客戶資金被轉入 Alameda 之後。兩人都已對刑事指控認罪，並成為政府對 FTX 共同創辦人 Sam Bankman-Fried 的關鍵合作證人；Bankman-Fried 於 2024 年被判處 25 年監禁。

根據 CFTC 執法主任 David Miller 的說法，這些命令反映了 Wang 與 Ellison 對委員會 FTX 相關調查的「重大協助」。此民事案件與 FTX 內部濫用客戶資金的刑事案件相互獨立；在該刑案中，Ellison 被判處兩年監禁，Wang 則已服刑完畢。

美國檢方反對 Polymarket 交易者試圖撤銷與 Maduro 相關案件

週三，SDNY 代表美國政府的律師提交了反對撤訴動議的文件，對象是 Gannon Ken Van Dyke。這名美國士兵被指控利用非公開資訊，在預測市場平台 Polymarket 上透過事件合約獲利超過 $400,000。Van Dyke 與 1 月移除委內瑞拉總統 Nicolás Maduro 的軍事行動有關。

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這場爭議是對《商品交易法》如何適用於事件合約的早期測試。事件合約市場在 2024 年美國選舉週期吸引了數十億美元下注。Polymarket 本身曾在 2022 年與 CFTC 達成和解時支付 $1.4 million 罰款，原因是其在未註冊情況下提供事件市場；就相同下注所涉的相關 CFTC 民事案件，目前也被法官暫停，並與刑事起訴並行。

Van Dyke 於 7 月 31 日提出的撤訴動議主張，處於其三項指控核心的《商品交易法》在將事件合約視為受 CFTC 管轄的「swaps」時存在「模糊性」。在週三的文件中，美國政府表示，Van Dyke 提出的「假設情境、邊緣案例，以及關於州博彩法的持續訴訟」都不是推進本案所必須解決的問題。

SDNY 副美國檢察官 Sean Buckley 表示：「Van Dyke 的動議要求法院作出不適合在撤訴階段決定的事實判定。」他說：「他的論點依賴對事實的推測性主張，基於對起訴書的不當推論與對指控性質的錯誤結論，試圖主張這些事實不構成『財產』。」

截至週五，法院尚未在公開案卷中發布對該動議的任何裁定。

法官解封針對涉嫌 $165 million 加密貨幣詐欺者的 25 項起訴書

週一，喬治亞州一名法官下令解封一份起訴書，涉及一名據稱與 $165 million 加密貨幣龐氏騙局有關的人士。

Edward Zimbardi 最初於 7 月 8 日遭起訴，在他自斐濟被遣返後，將於喬治亞州北區面對電匯詐欺與洗錢指控；他據稱是在犯下這起加密貨幣騙局後逃往斐濟。檢方表示，Zimbardi 以虛假的巨額回報承諾，誘騙數千人投資他的「Crypto Program」。

治安法官 Anna Howard 於本週下令解封 Zimbardi 的起訴書，顯示這名被指控的加密貨幣詐欺者面臨 12 項電匯詐欺、1 項洗錢共謀，以及 11 項交易型洗錢指控，這些指控基於 2022 年至 2023 年間在 Crypto Program 內發生的活動。

檢方也正在尋求沒收 Zimbardi 涉嫌電匯詐欺與洗錢所得，以及若定罪時已被扣押的加密資產。起訴書列出由荷蘭當局於 2024 年扣押的 11.87 Bitcoin (BTC)、2.15 Ether (ETH)、713,344,695 Shiba Inu (SHIB)、47,110 USDt (USDT)、12,095 USDT0、3.3 million XRP、1,095 Dogecoin (DOGE)、10.2 million Osaka Protocol (OSAK) 與 11.97 Polygon (POL)——合計價值約 $6 million。

Magazine: MiCA 在歐洲打擊 USDT……但沒有人在乎