波蘭前警官在Zondacrypto調查案中被起訴 警方搜查油庫
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- •波蘭前警官Artur K.被控參與有組織犯罪集團，並在第二項指控中涉及財產損失、協助侵占Zondacrypto用戶資金、協助電腦詐欺及洗錢。
- •中央打擊網路犯罪局於週二依國家檢察官辦公室指示拘捕Artur K.，其住處搜查發現與交易所營運相關的文件。
- •檢方將在訊問Artur K.後決定是否聲請羈押，該裁定將決定案件進行期間他是否繼續被羈押。
- •卡托維茲警方與檢方及使用專業設備的鑑識專家合作，正搜查創辦人Sylwester Suszek於2022年3月失蹤前最後現身的油庫；本案以非法剝奪人身自由處理，而非失蹤人口案。
- •Zondacrypto於2014年以BitBay之名創立，宣稱擁有130萬名多為波蘭籍的客戶，於4月凍結提款並停止運作，愛沙尼亞金融情報單位於6月29日撤銷其營運牌照。
波蘭檢察官已對一名前警官提起訴訟，指控其參與有組織犯罪集團、涉詐欺相關罪行及洗錢，案件涉及已倒閉的加密貨幣交易所Zondacrypto。調查人員同時正在搜查一處油庫，交易所創辦人Sylwester Suszek於2022年3月失蹤前最後一次在此現身。
波蘭中央打擊網路犯罪局人員於週二依國家檢察官辦公室有組織犯罪部門的指示拘捕Artur K.。檢方表示他面臨兩項指控。該辦公室的公告可見於此處。
Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
https://x.com/w_zurek/status/2102384642594627701?ref_src=twsrc%5Etfw
第一項指控涉及參與有組織犯罪集團。第二項則合併多項指控：對BitBay、BB Trade Estonia及第三家實體造成大規模財產損失；協助侵占受託財產；協助電腦詐欺；以及洗錢。Żurek在貼文中形容被侵占的財產為屬於交易所用戶的資金。
依波蘭慣例，嫌疑人以其名字及姓氏首字母標示。波蘭電台引述國家通訊社PAP報導，Artur K.是一名前警官。其住處搜查發現與交易所營運相關的文件。
Artur K.正以嫌疑人身分接受訊問。總檢察長發言人Anna Adamiak表示，檢方其後將決定聲請羈押。該決定將影響案件進行期間他是否繼續被羈押。檢察官辦公室未說明他是否對指控作出回應。波蘭電台的報導可見於此處。
與此同時，來自卡托維茲的警方正在搜查及勘查Suszek最後現身的油庫。此次行動由檢察團隊主導，並有專家證人以及檢方所稱的先進專業鑑識設備協助。
案件卷宗將Suszek的失蹤列為非法剝奪人身自由，而非失蹤人口案。其中一名較早被起訴的嫌疑人被指控從一座加油站的大型監控錄影主機中取走硬碟。
Suszek於2014年在卡托維茲以BitBay之名創立該交易所。2020年，其註冊遷至愛沙尼亞的BB Trade Estonia，更名為Zondacrypto，並宣稱擁有130萬名客戶，其中大多數在波蘭——即侵占與洗錢指控中所涉資金的用戶群。該交易所於4月凍結提款並停止運作。愛沙尼亞金融情報單位於6月29日撤銷其營運牌照。
自8月以來已有至少五人被起訴，其中包括波蘭奧林匹克委員會前主席Radosław P.。每一位公開回應者均否認指控。所有指控均未經法院審理。
原始報導：Decrypt
