根據財政部公告，美國財政部週五宣布，其金融犯罪執法網絡（FinCEN）已發布命令，實際上將加密貨幣交易所MEXC Global切斷於美國金融體系之外，理由是至少有160億美元的交易與非法活動相關。

該命令禁止美國金融機構處理與MEXC之間任何方向的資金轉帳。財政部表示，此舉是基於調查發現該交易所協助處理與伊朗、俄羅斯和北韓規避制裁相關的交易，以及網路犯罪和其他非法活動。該限制不會立即生效。此措施僅適用於美國金融體系；公告並未將其描述為對MEXC的全球性關閉。

據財政部表示，2021年5月至2026年5月期間，MEXC處理了至少160億美元與非法金融相關的交易。其中包含近15億美元與俄羅斯規避制裁相關的金額，其中有2.32億美元是與受美國、歐盟和英國制裁實體的直接交易。

與受制裁俄羅斯平台的持續往來

財政部表示，儘管Garantex早於2022年4月即被制裁，MEXC仍持續處理涉及受制裁俄羅斯交易所Garantex及其後繼者Grinex的交易，直到2026年6月。據財政部指出，該交易所還協助處理至少2,600萬美元惠及受制裁A7網路的交易，以及近2億美元與A7A5相關的交易，A7A5是該網路用於規避制裁的穩定幣。

伊朗交易所與伊斯蘭革命衛隊

伊朗相關活動佔FinCEN所識別交易的另一重要部分。2021年5月至2026年5月期間，MEXC與40多家伊朗加密貨幣交易所進行了約10億美元的直接轉帳，其中部分交易所本身即受國際制裁。財政部另識別出約2,200萬美元惠及伊朗中央銀行及伊斯蘭革命衛隊（包括其聖城旅）的交易。

FinCEN表示，儘管MEXC的明文政策禁止涉及受制裁司法管轄區的活動，但該交易所反洗錢控管的缺陷使違規交易得以持續。

此行動屬於「經濟逐出行動」（Operation Economic Outcast）的一部分，這是財政部於8月發起的行動，旨在打擊支持伊朗及其規避制裁活動的金融網絡。該命令係依據《打擊俄羅斯洗錢法》第9714(a)條發布，將在《聯邦公報》刊登30天後生效。違反限制的金融機構可能面臨民事或刑事處罰。因此，《聯邦公報》刊登及隨後的30天期間，是該限制生效前的下一個正式里程碑。

此行動發生之際，MEXC仍是數位資產交易中規模較大的場所之一。據財政部表示，截至9月，該交易所的日交易量超過10億美元，儲備約為50億美元，並提供超過3,000種加密貨幣及代幣化資產的交易服務。