波蘭檢方已起訴 Roman Ż.，他因涉及加密貨幣交易所 Zondacrypto 的刑事調查，成為這起持續擴大案件中被公開指認的第五名嫌疑人。

據波蘭國家檢察官辦公室表示，Roman Ż. 於 9 月 5 日被捕，隨後被提出兩項刑事指控。檢方指控他參與有組織犯罪集團，並挪用屬於交易所用戶的 780 萬茲羅提資金，金額估計約為 210 萬美元。

調查人員指控，該涉嫌集團的成員非法操縱電腦紀錄，以從託管於該加密貨幣平台的資產中獲取財務利益。據檢方說法，涉嫌行為包括竄改、刪除及新增與客戶資金相關的數位紀錄。

Roman Ż. 已表示不認罪。他在訊問中也提出了說明，但檢方尚未公開說明內容，也未具體指明他們聲稱他在該涉嫌組織中扮演的確切角色。

此案是波蘭涉及加密貨幣平台的最大刑事訴訟之一。波蘭已成為歐洲重要的數位資產交易中心，Zondacrypto 等交易所在當地須接受反洗錢監管。

Zondacrypto 調查聲請羈押

起訴後，檢方向卡托維茲東區地方法院聲請對 Roman Ż. 進行審前羈押。

檢方列舉多項支持聲請的理由，包括可能刑罰的嚴重性、調查可能受到妨礙的疑慮，以及嫌疑人可能企圖逃亡。

Roman Ż. 被指控的罪行最高可判處 10 年有期徒刑。這些指控仍屬刑事訴訟程序的一部分，檢方必須以證據加以證明。Roman Ż. 保有對指控提出抗辯的權利。

在他之前，另有四人因與更廣泛的 Zondacrypto 調查有關而遭公開起訴。當局於 8 月底起訴 Radosław P.，而 Anna P.、Jaromira W. 與 Rafał Z. 則於 9 月被起訴。

通報損失至少達 3.5 億茲羅提

隨著當局持續評估 Zondacrypto 用戶通報的損失，調查範圍已超越對個別嫌疑人的指控。

檢方估計，與該交易所相關的損失已達至少 3.5 億茲羅提，相當於約 9,400 萬美元。當局強調，隨著更多受害人提出申訴及佐證文件，此數字可能繼續上升。

已有超過 3,600 份刑事報案，報案者均表示因該加密貨幣交易所而蒙受損失。

大量申訴使調查人員需審視龐大的資訊。當局必須逐一評估報案內容、追蹤相關交易，並釐清客戶資金涉嫌如何流失或遭到挪用。

數位紀錄可能成為案件核心

電腦及其他數位證據預料將在檢方試圖證明涉嫌財務活動、認定個別被告涉案程度的过程中扮演重要角色。

調查人員的關鍵問題在於：對數位紀錄的未經授權變更，是否助長了對客戶資產的存取、轉移或涉嫌挪用。建立遭竄改紀錄與特定財務交易之間的關聯，對認定個別嫌疑人的涉嫌責任也可能至關重要。

對電腦紀錄遭操縱的重視，反映出加密貨幣相關刑事起訴的更廣泛挑戰：由於交易所帳本屬於內部紀錄，而非僅是公開的區塊鏈數據，此類案件往往取決於對「誰在何時竄改平台數據」的鑑識重建。

目前為止，對 Roman Ż. 的指控仍屬指控，並非已確定的刑事責任認定。波蘭當局正持續審閱與 Zondacrypto 案相關、數量不斷增加的報案與證據，調查仍在進行中。