英國監管機構六個月內第二次執法打擊非法P2P加密貨幣交易
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- •FCA、英國皇家海關稅務總署及倫敦都會警察於2026年9月10日採取行動，鎖定倫敦三處涉嫌未註冊P2P加密貨幣交易的場所，並在全部三個地點發出停止經營通知。
- •這是FCA六個月內第二次協同打擊非法P2P加密貨幣業務，此前2026年4月的行動所蒐集的證據目前正用於支持刑事調查及進一步執法行動。
- •FCA表示，目前英國沒有任何已註冊的P2P加密貨幣業務在運營，而未註冊經營者不受旨在偵測和防止洗錢的監控涵蓋，可能為犯罪資金提供渠道。
- •此次最新行動依據英國《2017年洗錢、恐怖主義融資及資金轉移條例》採取，該條例在英國更廣泛的加密資產監管制度預計於2027年10月生效之前持續適用。
- •在其他行動中，FCA已起訴一個非法加密貨幣ATM網絡的運營者，並協助逮捕兩名涉嫌經營非法加密貨幣交易所的人士。
英國金融行為監管局（FCA）加強了對非法點對點（P2P）加密貨幣交易的執法行動，鎖定倫敦三處涉嫌經營未註冊加密貨幣業務的場所，這是該監管機構六個月內的第二次同類行動。
此次行動於2026年9月10日由FCA聯同英國皇家海關稅務總署（HM Revenue & Customs）及倫敦都會警察共同執行。執法人員在全部三個地點發出停止經營通知，要求涉嫌違規的業務停止交易。
P2P加密貨幣交易是指個人直接相互買賣數位資產。根據英國規定，任何人在英國以業務形式進行此類活動，均須向監管機構取得適當註冊。FCA表示，目前英國沒有任何已註冊的P2P加密貨幣業務在運營。
據監管機構表示，未註冊經營者不在旨在偵測和防止洗錢的監控範圍之內，因此可能為犯罪分子轉移和清洗非法資金提供渠道。
FCA執法與市場監督執行總監Steve Smart表示：「我們與合作夥伴攜手，持續追蹤並打擊非法加密貨幣活動。任何經營未註冊P2P加密貨幣業務的人都應當認定我們正在關注他們。」
參與此次行動的倫敦都會警察偵緝警長Sathish Alalasundaram表示：「執法機構及合作部門正全力打擊涉及數位資產的犯罪活動。加密貨幣的複雜性，加上資金可跨司法管轄區快速轉移的速度，為調查人員帶來持續的挑戰。隨著犯罪分子不斷調手法，倫敦都會警察將持續提升和調整我們的調查能力與打擊策略，將違法者繩之以法。」
此次最新行動緊隨FCA於2026年4月對非法P2P加密貨幣業務採取的行動——這是英國首次同類協同打擊。監管機構表示，該次行動中蒐集的證據目前正用於支持刑事調查及進一步執法行動。
Gherson Solicitors LLP顧問Caroline Black表示：「六個月內的第二次協同執法行動，證實FCA已從發出警告轉向積極打擊未註冊P2P加密貨幣業務，任何以業務形式經營而未取得適當註冊的運營者均面臨切實的刑事責任風險。」
在其他行動中，FCA亦已起訴一個非法加密貨幣ATM網絡的運營者，並協助逮捕兩名涉嫌經營非法加密貨幣交易所的人士。
監管機構表示，此次最新行動是依據英國《2017年洗錢、恐怖主義融資及資金轉移條例》採取的。
對運營者而言，時機意義重大，因為此次行動是依據現行有效的法規採取，而英國更廣泛的加密資產監管制度預計要到2027年10月才會生效。FCA指出，加密貨幣仍屬高風險投資，在該更廣泛制度生效之前，英國的加密貨幣領域除了反洗錢及金融推廣規定外，基本上不受監管。
