新聞加密貨幣美國聯邦調查局查扣逾56萬美元加密貨幣捐款,瓦解哈瑪斯長年募資網絡

美國聯邦調查局查扣逾56萬美元加密貨幣捐款,瓦解哈瑪斯長年募資網絡

作者: Fortune Crypto·

重點速覽

  • 美國司法部週二宣布,FBI查扣了逾56萬美元原本要提供給哈瑪斯的加密貨幣捐款。
  • 除了查扣加密貨幣外,執法當局還取得哈瑪斯用於募資與招募的網站網域及通訊平台。
  • 調查人員取得了數千名曾接觸哈瑪斯、有意捐款者的資訊。
  • 哈瑪斯約自2019年初起透過卡桑旅測試虛擬貨幣募資,並經由Telegram及網站募集捐款。
  • 由於區塊鏈交易記錄在公開帳本上,美國政府機構越來越多運用區塊鏈分析追蹤非法資金,而向被列名的恐怖組織捐款屬於聯邦罪行。
美國聯邦調查局查扣逾56萬美元加密貨幣捐款,瓦解哈瑪斯長年募資網絡

美國司法部週二宣布,聯邦調查局(FBI)已查扣逾56萬美元原本要提供給哈瑪斯的加密貨幣捐款,並揭露一項瓦解該武裝組織資金來源的行動。

除了取得原本要支持哈瑪斯軍事部門的加密貨幣控制權外,司法部表示還查扣了該組織用於募資與招募的網站網域及通訊平台。調查人員 additionally 取得了數千名曾接觸哈瑪斯、有意向該組織捐款者的資訊。

「我對哈瑪斯的訊息很明確:你們的網絡並不安全,你們的加密貨幣不堪一擊,在你們發動戰爭的能力被擊潰之前,我們絕不會停止。」哥倫比亞特區聯邦檢察官Jeanine Pirro在宣布這次行動的影片聲明中表示。

根據與查扣行動一同提交的FBI宣誓書,哈瑪斯約自2019年初起,透過其軍事部門卡桑旅開始測試虛擬貨幣募資。該組織在其Telegram頻道上募集捐款,也進行直接的線上募資。宣誓書指出,哈瑪斯官員曾誇稱這種貨幣將無法追蹤,且該組織的網站提供了如何進行匿名捐款的說明。

這一假設屢屢被執法實務推翻:由於區塊鏈交易記錄在公開帳本上,美國政府機構近年來越來越依賴區塊鏈分析公司追蹤非法資金,財政部與司法部也已就與哈瑪斯相關的類似加密貨幣查扣行動展開追究,包括受制裁的交易所營運商與錢包。提供此類捐款也可能使捐款人面臨刑事責任,因為向被列名的外國恐怖組織提供物質支持屬於聯邦罪行。

去年出現重大調查突破,FBI官員識別出一個透過虛擬貨幣為卡桑旅募集捐款的資金網絡。一名位於美國境內的機密線民向執法機關通報了一則Telegram貼文,該貼文要求向一個與哈瑪斯有關的電子郵件地址捐款。

FBI網路部門助理局長Brett Leatherman表示,FBI將「繼續運用其職權攔截非法資金,防止恐怖組織利用數位網絡為其行動提供資金」。尤其值得注意的是,捐款人聯絡資訊的查扣顯示這次行動的影響可能超越已追回的資金,不過官員並未說明是否計畫對捐款人提出指控。

記者一時無法聯繫到哈瑪斯官員置評。

本文最初刊載於Fortune.com