FBI 查獲 56 萬美元加密貨幣，並識別數千名哈馬斯捐款人

FBI 接管哈馬斯募資網路

聯邦調查人員查獲超過 56 萬美元的加密貨幣，並接管了哈馬斯據稱用於募資和招募支持者的網域與伺服器。司法部於 9 月 1 日揭露此次行動，形容這是針對該組織軍事部門「卡桑旅」所控制基礎設施的持續性打擊。該部門表示：

「作為本部門行動的一部分，超過 56 萬美元原定流向哈馬斯的加密貨幣捐款已被查獲，其募資與招募的通訊平台及網站也已被瓦解。」\n
這項獲法院支持的行動鎖定一個加密群組聊天室，該聊天室引導支持者前往募資網站，並流轉輪替使用的加密貨幣地址。輪替地址是非法加密貨幣募資的常見手法，因為這讓交易所與分析公司更難以標記單一錢包。調查人員依據多名人力線報提供的資訊，透過 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日及 10 月 10 日執行的查扣行動，識別、追蹤並查獲了這些資金。三次加密貨幣查扣總計約 56 萬美元。

最新披露擴大了 2025 年 3 月宣布的最初 20 萬美元加密貨幣查扣行動。該行動鎖定至少 17 個與一個收款網路有關的加密貨幣地址，該網路自 2024 年 10 月以來已轉移超過 150 萬美元。據當局表示，這些資金流經交易所、場外經紀商，以及由居住在土耳其等地的巴勒斯坦人註冊的帳戶。

查獲的基礎設施揭開捐款人面貌

接管 AlQassam.ps 網域及相關伺服器後，執法人員得以攔截透過被查獲募資網路發送的加密貨幣。由於公共區塊鏈資產具備假名性而非匿名性，調查人員能夠追蹤地址之間的交易，並將這些紀錄與從交易所、線上通訊、人力線報及查獲的基礎設施取得的身分資訊進行比對。

美國當局已追查多個被指控協助哈馬斯在傳統金融體系之外轉移資金的加密貨幣網路。2025 年 7 月宣布的一項 200 萬美元民事沒收行動，鎖定透過 Tether 與 Binance 帳戶持有的資產。檢方將這些帳戶與 Buy Cash Money and Money Transfer Company——一家被指控在財務上支持哈馬斯、總部位於加薩的業者——聯繫起來。

全球行動鎖定哈馬斯加密貨幣管道

最新的查扣行動延續了針對被指控向哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織轉移資金的金融中介所採取的協調性國際措施。2024 年 1 月，財政部制裁了多個與哈馬斯有關的加薩交易所網路及其所有者和關聯人士，英國與澳洲也同時對哈馬斯官員及中介實施制裁。財政部表示，哈馬斯曾試圖利用包括加密貨幣在內的多種資金轉移機制來資助其活動。

金融監管機構也敦促銀行與加密貨幣企業留意可能與哈馬斯募資有關的付款模式。金融犯罪執法網絡於 2023 年 10 月發布的警報，列出了涉及募款活動、虛擬貨幣、貨幣服務業務，以及看似募集捐款卻未提供慈善服務的慈善組織的警示指標。金融機構被要求通報可能與該組織有關的可疑交易。

其他國家政府也曾利用交易所合作來中斷類似的募資管道。2023 年 10 月，以色列警方凍結了 Binance 上的加密貨幣帳戶，當局指控哈馬斯曾利用這些帳戶透過社交網絡收取捐款。

司法部描述了 FBI 如何為未來的反恐調查蒐集資訊：

「運用相關來源與方法，FBI 還取得了關於數千名曾透過網路聯繫哈馬斯、試圖使用加密貨幣及其他傳統方式向該恐怖組織捐款或嘗試捐款的個人資訊。」

識別出數千名捐款聯繫人顯示，此次網域查扣的調查範圍可能超出資金本身，因為從被查獲基礎設施中蒐集的資訊可用於未來的案件。至於此次披露是否會導致更多起訴或制裁指定，將隨當局依據所蒐集情報採取行動而逐漸明朗。