歐盟已將與 Justin Sun 有關聯的加密貨幣交易所 HTX，列入被指協助俄羅斯使用者規避金融制裁的加密貨幣公司名單，並將該平台納入歐盟最新一套與俄羅斯相關的限制性措施。

根據路透社報導，歐盟在週四通過新限制後，於週五公布了該名單。此舉使 HTX（前稱 Huobi）受到交易限制，但不包括歐盟資產凍結。

HTX 未立即回應路透社就歐盟決定提出的置評請求。該交易所於 2013 年在中國創立。Sun 於 2022 年取得控股權，不過 HTX 將這位 Tron 創辦人描述為顧問。

歐盟當局將這些加密貨幣公司納入歐盟因烏克蘭戰爭而對俄羅斯實施的第 21 輪制裁方案。更廣泛的措施針對銀行、加密貨幣網路、石油交易商、能源收入管道，以及被懷疑在俄羅斯影子船隊中運作的船舶。

路透社報導稱，公布的名單中出現了 18 家提供加密貨幣服務的公司。另據歐盟理事會表示，已將交易限制擴大至 14 個與加密貨幣相關的平台，這些平台從喬治亞、巴拿馬、阿拉伯聯合大公國、馬紹爾群島、吉爾吉斯和白俄羅斯營運。

兩者差異反映了相關措施如何計算公司及其營運的平台。根據歐盟理事會說法，這 14 項服務之所以成為目標，是因為歐盟當局將其與俄羅斯用來繞過現有限制的金融管道相連結。

HTX 面臨交易限制，而非歐盟資產凍結

路透社報導，歐盟針對 HTX 的措施不同於全面制裁指定，因為它不要求凍結該交易所的資產。相反，HTX 被納入新方案中受交易管制涵蓋的加密貨幣企業群組。在歐盟制裁實務中，這一區別相當重要，因為交易禁令可限制歐盟營運商的商業往來，但不一定觸發適用於被列名個人或實體的資產凍結義務。

該制裁方案也首次賦予歐盟一項機制，使當局認定第三國加密貨幣服務提供商正在協助俄羅斯規避制裁時，可禁止與其往來。歐盟理事會將該工具描述為對接納此類平台司法管轄區的威懾手段。

HTX 先前已在英國受到制裁。5 月 26 日，英國當局制裁了 HTX 背後、總部位於巴拿馬的公司 Huobi Global S.A.，理由是其涉嫌提供涉及 A7 和 Garantex 的金融服務；這兩個實體此前均因與俄羅斯的關聯而受到制裁。

英國外交部指稱，HTX 向 A7 以及 Garantex 提供服務；A7 是由俄羅斯國有控股的 Promsvyazbank 支持的支付網路，Garantex 則是位於莫斯科的加密貨幣交易所。英國的限制包括資產凍結，並禁止英國公司處理付款或與被指定實體維持金融關係。

針對英國行動，HTX 發言人否認該交易所漠視監管義務的說法。

「監管合規始終是 HTX 的絕對首要任務。我們主動監測並嚴格遵守我們在全球營運所在所有司法管轄區的監管框架，包括英國，」該發言人告訴路透社。

HTX 尚未就歐盟限制發表相應回應。其先前聲明僅針對英國方面的指控，並未評論歐盟制裁方案背後的調查結果。

在加密貨幣領域之外，歐盟理事會對 94 家銀行和大型金融機構實施資產凍結及資金限制。交易禁令也擴大至另外 33 家俄羅斯信貸與金融機構、一家與俄羅斯金融訊息傳輸系統有關的吉爾吉斯銀行，以及另外三家被指協助規避制裁的非俄羅斯銀行。

歐盟加密貨幣管制擴及所有權與管理權

該方案於 7 月 23 日通過，包含 218 個個別列名項目，涵蓋 48 名個人和 170 個實體。歐盟理事會稱，這是歐盟四年來最大規模的新列名批次，涵蓋金融服務、能源公司、軍事供應商，以及被指支持規避制裁的組織。

歐盟外交與安全政策高級代表 Kaja Kallas 表示，這些措施涵蓋超過 100 家銀行和加密貨幣營運商、40 多艘與俄羅斯影子船隊有關的船舶，以及俄羅斯和白俄羅斯的多家煉油廠。根據 Kallas 的說法，超過 50 個列名項目涉及俄羅斯軍工部門，包括與遠程無人機生產相關的企業。

透過歐盟理事會決定 (CFSP) 2026/1847 採取的單獨限制，也將影響白俄羅斯參與歐盟加密貨幣產業。自 8 月 25 日起，白俄羅斯公民和居民將被禁止擁有、控制或管理受 Markets in Crypto-Assets 框架監管的加密資產服務提供商。

先前的限制聚焦於提供加密貨幣錢包、帳戶和託管服務的公司。修訂後的規則將禁令擴大至 MiCA 所定義的每一類服務，包括營運交易平台、兌換加密資產、執行客戶訂單、處理轉帳、發行代幣、提供投資建議和管理投資組合。

白俄羅斯相關措施於 7 月 24 日生效，即通過後一天，不過加密貨幣所有權和管理權條款有一個月的實施期。該措施是在 MiCA 過渡期於 7 月 1 日結束後推出；在此之後，未獲授權的加密貨幣公司必須停止營運，否則將面臨執法措施。

綜合來看，這兩項決定將外國加密貨幣平台，以及受監管歐盟公司內部的所有權角色，置於不同的制裁管制之下。HTX 目前因涉嫌與俄羅斯相關活動有關而面臨交易限制，而白俄羅斯公民和居民參與 MiCA 授權企業則將受到直接限制。