喬治亞州檢方公布了一份25項罪名的起訴書，指控Edward Zimbardi涉嫌一起1.65億美元的加密貨幣詐騙案，當局稱該計畫詐騙了數千名投資人。根據有組織犯罪與貪腐舉報計畫（OCCRP）的一份報導，斐濟當局在起訴書公開前數日逮捕了Zimbardi，並將其移交給聯邦探員。

起訴書已提交至喬治亞北區美國聯邦地區法院。現年59歲的Zimbardi原定於週一在洛杉磯的聯邦法院出庭，不過報導未說明該次出庭的具體日期。罪名包括12項電匯詐欺、12項洗錢及一項洗錢陰謀罪。根據聯邦法律，電匯詐欺與洗錢每項罪名最高可判20年徒刑，實際刑期由法院裁定。

起訴書詳述涉嫌承諾每月25%回報的指控

檢方指控，「加密貨幣計畫」（Crypto Program）透過高收益投資平台向投資人承諾每月最高25%的回報。據美國檢察官辦公室表示，該涉嫌詐騙計畫從2022年6月運作至2023年8月。該辦公室指出，宣傳影片和網站兜售投資廣告套餐的機會，並保證每月25%的回報。透過精美的影片和網站推銷誇張的固定回報保證，正是美國監管機構長期以來提醒投資人在高收益產品中應警惕的危險信號之一。

投資人被鼓勵將加密貨幣轉入檢方所稱由Zimbardi秘密控制的錢包。該辦公室指控他將超過3,400萬美元投入高風險外匯交易，用後來投資人的資金支付先前的投資人，並在個人開支上花費至少1,000萬美元。所列開支包括為兒子購置房產、豪華車輛及贍養費。涉嫌以新投資人的資金支付早期參與者，是龐氏騙局的典型手法，美國監管機構在加密相關詐騙的警告中多次點名這種結構。

檢方表示，該計畫於2023年8月崩潰後，投資人無法取回資金。據該辦公室稱，Zimbardi曾前往夏威夷、斐濟及世界各地。檢方表示，2025年7月，在得知FBI調查後，他逃往斐濟並在當地停留超過一年。

美國檢察官Theodore S. Hertzberg表示，Zimbardi涉嫌將投資人資金用於高風險外匯交易、支付早期投資人及個人消費。Hertzberg還表示，Zimbardi涉嫌在詐騙計畫崩潰後逃逸。這位檢察官的聲明感謝斐濟與美國的執法及外交當局將其遣返回國。

斐濟遣返前的國際追查

OCCRP報導稱，Zimbardi上週在斐濟被捕。檢方表示，由於他懷疑FBI計畫在其抵達時將他逮捕，他取消了今年5月前往維吉尼亞州參加兒子婚禮的計畫。美國大使館的照片顯示，一名身穿FBI外套的探員押送Zimbardi登上斐濟航空的航班。

此類逃犯的緝捕仰賴美國機構與外國執法部門之間的合作，美國檢察官辦公室將Zimbardi被遣返面對指控歸功於這一合作管道。當局還表示，隨著法律問題增多，Zimbardi在斐濟經營管理至少兩家企業。美國檢察官辦公室表示，沒有證據顯示這些企業參與了涉嫌的不法行為。

起訴書現在將案件帶入聯邦法院，指控內容仍屬指控，有待訴訟程序中檢驗。依照標準的聯邦刑事程序，後續階段包括提審及審前程序（如證據開示與動議），之後才可能進入審判。