一家總部位於杜拜的加密貨幣交易所據稱為一個伊朗賭博及規避制裁網絡處理了至少 40 億美元，將超過 2,000 個波斯語賭博網站與全球加密貨幣市場連接起來。此案凸顯了即使在建立正式監管框架的司法管轄區內，追蹤通過加密貨幣中介機構流動的非法資金所面臨的持續挑戰。

區塊鏈調查人員追蹤到該交易所 Shelbit、伊朗中央銀行、受制裁實體、比特幣礦工以及與 Binance 相關地址之間的資金流向。杜拜監管機構隨後已下令 Shelbit 停止所有未經授權的虛擬資產活動。與該網絡有關的數名個人否認參與洗錢、規避制裁或伊朗國家行動。

Shelbit 透過杜拜處理數十億美元

根據區塊鏈數據，Shelbit 自 2024 年 5 月開始處理資金，累計處理金額至少達 40 億美元。該交易所沒有公開交易平台，目前也不再維護活躍的網站。

其註冊辦公室位於杜拜 Deira 區一家平價酒店的樓上。在該地址工作的人員表示，他們從未聽說過這家公司。

伊朗裔人士 Siavash Kayvanpour 創辦了 Shelbit，此前曾在伊朗面臨非法賭博案件的指控。伊朗法院於 2023 年因他協助賭博經營者 Sasha Sobhani 和 Pooyan Mokhtari 而將其定罪。Shelbit 為一個與更大網絡相關的賭博網站處理了至少 1.3 億美元。調查人員還追蹤到從相關投注平台流入 Shelbit 控制錢包的數千萬美元。

賭博網站與伊朗支付系統的關聯

該賭博網絡包含超過 2,000 個網站，提供老虎機、輪盤、二十一點及其他線上遊戲。Sobhani 和 Mokhtari 透過社交媒體帳號推廣其中多個網站，展示豪華汽車、私人飛機、酒店和派對。

兩人均否認擁有這些平台或認識 Kayvanpour 和 Shelbit。他們也駁斥了將其工作與伊朗國家機構聯繫起來的指控。

伊朗禁止賭博，違規者將被處以監禁和鞭刑。然而，該網絡中的數個網站通過伊朗嚴格控制的銀行系統接受付款。前伊朗官員表示，大規模賭博業務需要使用國內銀行卡和電子轉帳。

資金流向受制裁的伊朗實體

Shelbit 與伊朗中央銀行、受制裁的 Nobitex 交易所以及以色列認定與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的錢包有資金往來。調查人員還追蹤到從一個伊朗比特幣挖礦業務流入 Shelbit 的資金。該交易所處理了至少 1.25 億美元與伊朗中央銀行相關的資金。伊朗已將國內加密貨幣挖礦合法化並進行監管，其中央銀行也允許有限度地將開採的數位資產用於進口。

調查人員無法確認 IRGC 是否直接控制 Shelbit 或該賭博網絡。他們也無法確定大部分加密貨幣的最終去向。

前伊朗內部人士表示，IRGC 數年前已控制了主要的賭博業務，利用這些網站將伊朗境內的金融渠道與海外市場連接起來。

杜拜監管機構下令 Shelbit 停止運營

杜拜虛擬資產監管局（VARA）此前已於 2025 年因 Shelbit 無證經營而對其採取行動。7 月 24 日，VARA 下令該公司停止所有未經授權的虛擬資產活動，理由是涉及洗錢、恐怖主義融資和跨境交易的疑慮。監管機構還開始審查 Kayvanpour 及其他與更廣泛業務有關的個人。VARA 成立於 2022 年，是全球首批專門的虛擬資產監管機構之一，已對多家未經授權的公司發出多項停止令，因為阿聯酋致力將杜拜定位為合規的加密貨幣中心。

區塊鏈數據顯示，自 2024 年 5 月以來，至少有 6.76 億美元從與 Shelbit 相關的地址流向 Binance。Binance 表示 Shelbit 從未在其平台上持有帳戶。該公司表示與 Shelbit 有關的用戶觸發了合規審查，並已凍結相關帳戶並向執法部門舉報。

阿聯酋表示其遵循嚴格的國際標準，並與合作夥伴共同打擊非法資金流動。美國財政部表示已知悉這些指控並嚴肅對待。VARA 的通知中並未在此次行動中點名 Sobhani 或 Mokhtari。