一個總部位於杜拜、被稱為全球最大之一的非法賭博網絡，一直通過 Shelbit——一家美國和獨立調查人員認為處於 40 億美元伊朗制裁規避行動核心的無牌加密貨幣交易所——轉移數百萬美元的加密貨幣，據路透社週五報導。

此案凸顯了加密貨幣——其設計初衷是在沒有傳統銀行中介的情況下跨國界轉移價值——如何成為受制裁國家尋求繞過以美國為首的金融體系的關鍵工具。杜拜於 2022 年成立了虛擬資產監管局（VARA）以監管加密貨幣活動，已成為數字資產企業的重要樞紐——但像 Shelbit 這樣的無牌經營者表明，即使在正在建立正式加密貨幣框架的司法管轄區中，監管漏洞依然存在。

這個運營超過 2,000 個平台的賭博網絡是 Shelbit 的重要客戶。據報導，由伊朗裔外籍人士 Siavash Kayvanpour 經營的 Shelbit 作為樞紐，賭博網絡、伊朗央行及其他受制裁的伊朗實體通過它獲得進入全球加密貨幣市場的途徑。

伊朗央行自 2019 年以來因支持伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及其聖城軍和真主黨，已被美國反恐當局列入制裁名單。

通過主要交易所的資金流動

據路透社報導，Shelbit 已向一些最知名的加密貨幣公司轉移了數億美元，包括全球最大的交易所 Binance。Binance 表示 Shelbit 從未在其平台上持有帳戶，且與 Shelbit 相關的交易未被視為高風險。該交易所還表示，它對與 Shelbit 相關的用戶進行了調查，凍結了相關帳戶，並向執法部門報告。

從無牌交易所流向全球最大加密貨幣平台的資金，凸顯了該行業面臨的一個持續挑戰：儘管主要交易所維持合規計劃，但通過中介進行的分層操作可能會掩蓋資金來源。區塊鏈分析公司如 TRM Labs 和 Chainalysis 已記錄了非法行為者如何利用嵌套服務——即在較大平台帳戶下運營的較小交易所或貨幣服務——將所得款項通過受監管的加密貨幣生態系統轉移。

Shelbit 還與伊朗央行、以色列政府認定與 IRGC 有關聯的錢包，以及 Nobitex 直接互動。Nobitex 是一家伊朗交易所，在今年稍早路透社一項調查揭露其與伊朗政府的關聯後，被美國政府列入制裁名單。流入 Shelbit 的部分加密貨幣來自兩家調查公司所描述的伊朗比特幣挖礦業務，該業務生產新的數字代幣。伊朗一直是重要的比特幣挖礦中心，利用其能源資源生成可在全球市場出售的加密貨幣——這是一條繞過傳統金融限制的途徑。

行動的規模

「這是迄今為止發現的最大的伊朗非法賭博網絡，也是全球最大的網絡之一，」曾在 Infoblox 擔任研究員、現任 TRM Labs 高級分析師的 John Wojcik 說道。Wojcik 曾為聯合國毒品和犯罪問題辦公室調查非法賭博長達七年。

該網絡是自 2016 年以來發現的最大伊朗制裁規避行動之一。2016 年，美國瓦解了一個以土耳其為基地、規模約 200 億美元的 IRGC 黃金換石油計劃。此外，美國於五月從伊朗扣押了約 10 億美元的加密貨幣，作為不斷擴大的施壓行動的一部分。

「這是 IRGC 的行動，這是顯而易見的，」專注於伊朗的獨立區塊鏈研究員和調查員 Rich Sanders 在談到 Shelbit 時表示。

與 IRGC 的關聯

IRGC 成立於 1979 年，是伊朗最強大的軍事、政治和經濟機構，直接聽命於該國最高領袖 Mojtaba Hosseini Khamenei。美國和獨立調查人員表示，Shelbit 的運營似乎與 IRGC 密切相關，儘管路透社指出無法確認 IRGC 是否直接控制 Shelbit 或該賭博網絡。這一披露進一步擴大了美國針對伊朗基於加密貨幣的制裁規避行為的執法行動範圍，包括對 Nobitex 的制裁以及近年來的多項扣押行動，顯示出對維持德黑蘭進入全球市場的金融網絡持續施壓。