美國司法部週二宣布，美國檢察官已查獲超過2500萬美元與國際詐騙計劃相關的加密貨幣，這些計劃欺騙了美國和加拿大數千名受害者。

哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室與美國特勤局華盛頓辦事處合作，於週二提起了五項民事沒收訴訟，每項都與對欺詐性加密貨幣投資平台和線上戀愛詐騙的單獨調查有關。這些詐騙類型經常重疊，詐騙者通過約會應用程式或社交媒體建立信任，然後將受害者引導至顯示虛假回報的假交易平台。執法人員表示，他們追蹤了數百個中介錢包地址中的非法所得，這些資金與從其他受害者處盜取的資金混雜在一起。

Today, @USAttyPirro and the U.S. Attorney's Office for the District of Columbia, together with the U.S. Secret Service Washington Field Office, announced that multiple investigations conducted by their Cyber Fraud Task Force have resulted in the seizure of more than $25 million…

— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 21, 2026

五起案件概覽

最大的沒收訴訟涉及約1210萬美元與戀愛詐騙相關的資金，影響超過200人。第二起涉及約1040萬美元，由加拿大當局標記，涵蓋超過270筆疑似受害者交易。

其餘三起案件金額從28.5萬美元到240萬美元不等。其中一起案件中，詐騙者冒充資金追回代理人，提出可以追回受害者在先前詐騙中損失的資金——這是一種有據可查的二次詐騙手法，利用受害者急於挽回損失的心理。

在每起案件中，檢察官確認洗錢者主要位於東南亞，IP地址追蹤到中國、馬來西亞和柬埔寨。

詐騙中心打擊小組

此次查獲行動由詐騙中心打擊小組執行，該小組由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於2025年11月成立。Pirro 在聲明中表示，調查人員「突破複雜的洗錢計劃」找到了這些資金。

五項調查仍在進行中。隨著最新的追回行動，該打擊小組的累計查獲總額現已超過8億美元。

檢察官強調，洗錢者在東南亞的活動是該地區日益猖獗的更廣泛詐騙經濟的一部分，國際刑警組織已將其標記為全球威脅。大部分加密貨幣投資和戀愛詐騙在柬埔寨、緬甸和寮國的強迫勞動設施中運營，被販運的工人被迫欺騙全球受害者。

10月，美國和英國當局對柬埔寨的 Prince Group 提起訴訟，並從該網絡中查獲超過127,000 BTC——當時價值約120億美元，成為美國司法部歷史上最大的民事查獲和沒收案件。