美國司法部週一表示，正查扣並尋求沒收6,100萬美元的加密貨幣，檢方稱這些資金據稱來自受制裁伊朗石油的黑市銷售。

這筆金額僅占檢方在一份民事沒收申訴書中描述的整體行動一小部分。由於相關指控是在民事申訴中提出，沒收請求仍須經法院程序審理。根據申訴書，一批自託管錢包接收並分配了逾15億美元的石油收益，將資金轉往與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯的企業、其他加密貨幣地址及一家伊朗交易所。

申訴書指控，兩家位於中國的公司 Blessed Trust Limited 與 Hexa Whale Trading Limited 利用 Binance 的交易帳戶為相關收益洗錢，並將資金轉交伊朗政府、其代理人及代理勢力。

此舉發生之際，美國正尋求限制伊朗使用加密貨幣。今年7月，美國表示已凍結與伊朗政權有關的加密貨幣，其中大部分為 Tether 的穩定幣。今年稍早，伊朗也開始為該國航運公司提供由 bitcoin 支持的保險服務。

週一的申訴並未明確提及 bitcoin。然而，伊朗政府也利用 bitcoin 規避制裁。Bitcoin 沒有發行者，因此不存在黑名單功能；而在沒有中介機構持有的 bitcoin 無法被凍結。

美國副檢察長 Sean S. Buckley 在一份聲明中表示：「伊朗政府依賴受制裁原油的黑市銷售，為其軍隊提供資金，並在中東及世界各地助長恐怖主義；此外，伊朗政府還從事其他有害行動，以發展核計畫及能夠運載核彈頭的彈道導彈。」

他表示：「正如今日提交的申訴書所指控，伊朗政府利用中國及其他地區的加密貨幣相關人士組成的網絡，洗錢逾15億美元的非法石油資金，意圖使伊朗軍隊及被列為恐怖組織的 IRGC 受益。」

根據聯邦檢察官的說法，申訴書指控，非法石油收益經由 Blessed Trust Limited 與 Hexa Whale Trading Limited 洗錢，之後再被轉回伊朗政府、其代理人及代理勢力。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）今年7月表示，伊朗一直透過接受往返荷莫茲海峽船隻的 bitcoin 支付來規避制裁。OFAC 當時表示，由伊朗經濟部開發的 Hormuz Safe 服務「接受以 bitcoin 及其他數位資產支付」，以規避制裁。

《金融時報報導》上週指出，在伊朗央行建議國民採取一切必要措施支持經濟後，伊朗正透過伊朗加密貨幣交易所使用 bitcoin 結算跨境交易。

本文由 Mathew Di Salvo 為《Bitcoin Magazine》撰寫。