美國司法部已提出五項民事沒收訴訟，尋求沒收逾 2,500 萬美元加密貨幣，這些資產據稱與針對加拿大和美國受害者的國際感情及投資詐騙行動有關。

根據美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室與美國特勤局的說法，這些訴訟源自網路詐欺任務小組進行的多項獨立調查。檢方表示，受害者被引導相信自己正在進行合法的數位資產投資，但其資金隨後被轉入洗錢網路，以掩蓋遭竊加密貨幣的來源與流向。司法部表示，這些手法經常結合社交工程、詐欺性交易平台，以及多層錢包轉帳，以阻礙追回資金。

民事沒收訴訟針對的是據稱與非法活動有關的財產，而不是在刑事案件中起訴被告。在加密貨幣詐騙案件中，這可能使主管機關在追蹤資金與識別受害者的工作持續進行期間，尋求控制已確認錢包中的資產。

沒收訴訟內容概覽

最大一項訴訟尋求沒收約 1,210 萬美元，涉及據報詐騙 200 多名受害者的感情詐騙計畫。檢方表示，犯罪所得被轉經中介地址，並與其他受害者的資金混合，這種做法使歸屬判定與追回資金都更加複雜。

第二項訴訟鎖定 1,040 萬美元，與涉及 270 多人的疑似受害者交易相關。司法部還提出另外三項規模較小的訴訟，涉及虛假投資帳戶與另一項「追回」詐騙。在後者模式中，最初的受害者之後再次成為目標，詐騙者聲稱可協助追回損失資金，但要求支付新的費用或存款；這是許多詐騙生態中可見的手法。

據稱的洗錢基礎設施

司法部表示，據稱的洗錢基礎設施主要位於東南亞，相關 IP 位址則與中國、馬來西亞和柬埔寨有關。執法理論認為，犯罪分子刻意試圖切斷受害者付款與最終收款地址之間的鏈上連結。

檢方將這些行動描述為超出單純投資詐騙的範圍。以加密貨幣為工具的感情詐騙通常依靠社交工程建立信任，之後再將受害者引導至詐欺性交易或投資平台。一旦資金存入，調查人員稱，資金會被轉經多層錢包與網路，以掩蓋遭竊資產的流向。

更廣泛的國際執法背景

司法部此次提交訴訟之前，國際間已展開更廣泛的執法行動，針對社交工程詐騙及其相關洗錢網路。根據 Cointelegraph 先前報導，由 Interpol 協調的 Operation First Light 2026 涵蓋 97 個國家和地區。

Interpol 表示，該行動導致 5,811 人被捕，並攔截 2.83 億美元非法資產。該行動還識別出 142,000 多名受害者，並凍結逾 31,000 個銀行帳戶。

在該行動中，泰國當局據報查獲一個網路，該網路涉嫌將感情詐騙所得轉換為加密貨幣。調查人員也描述了使用跨鏈代幣交換進一步掩蓋資金流向的情況。Cointelegraph 報導稱，一個與疑似洗錢者相關的錢包在 10 個月期間處理了逾 1.225 億美元加密貨幣。

雖然該數字來自與 Interpol 相關的報導，而非司法部民事沒收訴訟本身，但其運作模式一致：先透過詐騙建立信任，將資金轉換為加密貨幣，再透過多步驟轉帳與類似交易的活動，增加追蹤難度。

先前美國執法行動

司法部最新行動也符合美國針對感情與投資詐騙中使用加密貨幣進行執法的更廣泛趨勢。正如 Cointelegraph 先前報導，聯邦探員於 2 月從據稱與詐欺性投資平台洗錢所得相關的地址中，扣押逾 6,100 萬美元 USDT 穩定幣。

在該較早案件中，調查人員描述了一套與目前沒收訴訟所呈現情況相似的流程：詐騙者透過感情關係建立信任，將受害者引導至虛假交易平台，然後把資金轉經多個錢包。司法部訴狀文字進一步說明，這些計畫如何演變為二次「追回」詐騙，以及受害者資金如何被混合；這些因素都會影響執法機關打擊網路的策略，以及受害者追蹤資產的能力。

對追蹤與追回的影響

這些案件顯示，詐騙行動往往會從社交操縱轉向複雜的金融管線操作。即使受害者將資金匯入看似合法的數位資產交易，可追蹤的部分也可能透過中介、多層轉帳與跨網路活動被刻意切割。

這些文件也凸顯，區塊鏈的可見性並不會自動等同於容易追回資產。公開帳本可以保存交易歷史，但在扣押或限制資產能透過法院程序處理之前，調查人員仍需將錢包活動與受害者、洗錢基礎設施、交易所及潛在請求人連結起來。

隨著沒收案件推進，外界關注焦點將放在法院是否允許政府在訴狀階段確立所有權與追蹤理論，以及是否會有進一步行動，鎖定與同一批據稱洗錢集群相關的其他錢包或基礎設施。