美國司法部（DOJ）正在審查幣安是否違反其2023年與美國當局達成的43億美元和解協議條款，此舉是一項針對可能涉及伊朗制裁違規行為的聯邦調查的一部分。彭博於10月9日報導了這一進展，為全球最大的加密貨幣交易所增添了新的審查壓力。

此次審查引發了對幣安是否遵守該協議的質疑，該協議要求公司加強內部控制並與美國當局合作。然而，官員尚未認定幣安違反和解協議，調查也可能在無額外指控的情況下結束。

司法部審視幣安的合規義務

司法部刑事部門主管Tysen Duva證實，官員正在評估幣安對其2023年協議的合規情況。他拒絕討論具體證據或調查進展。

根據和解協議，幣安承認涉及銀行監管、資金傳輸及制裁合規的聯邦罪名。公司同意支付約43億美元罰款並實施強化的合規措施。該和解於2023年11月公佈，是美國歷史上最大的企業罰款之一，同時也解決了美國財政部和商品期貨交易委員會提出的平行索賠。在同一案件中，創辦人趙長鵬承認未能維持有效的反洗錢計劃，並卸任執行長。

該協議進一步要求幣安在三年內保留獨立合規監督機構，並就涉及洗錢、銀行交易及制裁違規的不當行為證據或指控向美國政府報告。這些款源自司法部對Binance Holdings Limited的刑事案件。

若當局認定存在重大違約，幣安可能因原和解協議所涵蓋的行為面臨重新起訴。隨後可能還會有額外的經濟處罰，或使公司面臨數十億美元的進一步成本。

與伊朗相關的交易受到新的審視

此次和解審查之際，聯邦檢察官正在調查幣安是否允許違反美國對伊朗制裁的交易。曼哈頓聯邦檢察官辦公室牽頭此項調查，華盛頓的司法部刑事部門提供支持。

9月，檢方申请沒收6,100萬美元，他們指控該款項源自伊朗黑市石油銷售，並透過涉及幣安的加密貨幣交易洗錢。該行動並未認定幣安本身在相關資金方面存在不當行為。

幣安一直強調其重視制裁合規，並持續與執法部門合作。公司也表示正在加強其控制措施，並處理平台上的非法活動。

合規風險可能帶來財務後果

此次調查凸顯了主要加密貨幣交易所持續面臨的監管風險，尤其是跨國際市場營運的交易所。即使達成巨額和解後，公司仍須證明其合規系統符合監管機構所規定的義務。

對幣安而言，調查結果可能影響其法律風險以及與機構客戶和監管機構的關係。不過，司法部尚未就此次最新調查對該交易所提出新的指控。