美國司法部正尋求保留8,420萬美元,根據一份民事沒收訴訟,這筆資金透過用於處理Tether付款的帳戶流動。目標是Capstone Ltd.,一家位於蒙大拿州的支付公司,檢方指其在未取得所需許可的情況下為這家穩定幣發行商移動資金。大部分資金——7,911萬美元——存放於Wells Fargo Securities,較小金額則位於摩根大通、另一個Wells Fargo帳戶及兩個USDT錢包。Tether證實Capstone背後位於多米尼克的銀行EQIBank處理其電匯,但表示對正在調查的行為「不知情」。

這份於7月15日在加州東區聯邦地區法院提交、由法官Dale A. Drozd審理的訴訟指控,Capstone在至少六個州以無照資金傳輸商身份營運——監管機構之所以要求此類業務取得許可,正是因為其移動的是他人的資金——同時向銀行掩飾為一般IT服務公司。

在涉案的8,420萬美元中,7,911萬美元於9月14日從一個以Capstone名義開立的Wells Fargo Securities帳戶中轉出。另有206萬美元存放於摩根大通,186萬美元位於另一個Wells Fargo帳戶,略高於110萬美元則分佈於兩個持有USDT(Tether的穩定幣——一種設計為始終以一美元交易加密代幣)的錢包。維持這種掛鉤的可行性,取決於持有人買入和贖回代幣時美元在銀行體系中的進出流動——檢方指正 是這些流動經過了本案涉及的帳戶。

訴訟點名Capstone的擁有者為Kotaro Shimogori和Mary Jeanne Thompson,同時FBI在薩克拉門托一處住宅執行了搜索令。據金融時報報導,他們的律師表示該公司「否認有任何不當行為」,並希望「盡快解決此事」。

民事沒收是一種法律程序,允許政府在不對資金擁有者作出刑事定罪的情況下,扣押與涉嫌犯罪相關的資金。Capstone和EQIBank已就被扣押的資金提出無辜所有者抗辯。根據規範此類沒收案件的補充規則G,任何主張權利的人在向法院提交正式權利主張後,有21天時間答覆政府的訴訟。這項抗辯能否成立,將決定Capstone和EQIBank能否取回資金,或資金歸政府所有。

Capstone背後是EQIBank,一家持有多米尼克牌照的數位銀行,檢方指其指示這家支付處理商如何移動資金。EQIBank已警告,失去這筆資金——約佔該銀行持有資產的80%——可能迫使其進入清算。

Tether在向路透社提供的聲明中證實,EQIBank處理其USDT購買和贖回轉帳,但堅稱「對司法部指控的Capstone行為不知情」。一位發言人表示,公司整體敞口低於集團資產的0.034%——相對於Tether在第二季末報告的1,877.5億美元資產,只是極小一部分。

這並非Tether及其姊妹公司Bitfinex首次因資金移動方式落入檢方的追查範圍。2021年,兩家公司在承認USDT並非如宣稱那樣始終獲得一對一美元支持後,與紐約州總檢察長達成和解,支付1,850萬美元罰款並同意停止在該州交易。這份新訴訟聚焦於同一運營的另一個層面——移動USDT美元的支付通道,而非支持該代幣的儲備。