美國司法部正尋求沒收逾 2,500 萬美元的加密貨幣，這些資產是在五項針對國際詐騙網路的調查中追回；相關網路涉嫌以虛假加密貨幣投資計畫鎖定美國與加拿大受害者。

當局表示，這些案件涉及詐欺性加密貨幣投資平台和網路戀愛詐騙。檢方表示，最新行動使透過 Scam Center Strike Force 查扣的資產金額增至逾 8 億美元。

根據美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室，美國特勤局華盛頓外勤辦公室的調查人員透過 Cyber Fraud Task Force，追蹤到數個洗錢網路，這些網路與全球數千名疑似受害者有關。據稱，這些受害者被誘導將資金匯往他們認為是合法加密貨幣投資服務的平台。

此次沒收行動涵蓋五項不同調查。檢方表示，每起案件涉及不同的涉嫌詐騙行動，但這些計畫具有共同的洗錢模式，將被竊加密貨幣透過海外網路轉移。追回的資產現在將進入民事沒收程序；這是一種針對財產本身、而非刑事定罪的法律程序，若法院對所有權主張作出有利裁定，可能允許符合資格的受害者尋求賠償。

最大的一項調查始於加拿大當局在 2024 年底通知美國調查人員，有可疑活動與跨境詐騙相關。司法部表示，調查人員識別出逾 270 筆與該計畫相關的疑似受害者交易，並正尋求沒收約 1,040 萬美元的加密貨幣。

第二項調查聚焦於網路戀愛詐騙，就金額而言占最新追回資產的最大部分。檢方表示，該行動影響逾 200 名受害者，這些人據稱被說服將資金轉入詐欺性加密貨幣投資。當局正尋求沒收與該計畫相關的約 1,210 萬美元。

另外三項申訴涉及美國國家首都地區受害者通報的調查。根據美國聯邦檢察官辦公室，其中一起於 2026 年 5 月通報的案件尋求沒收約 120 萬美元，另一起於 2026 年 3 月通報的案件尋求沒收約 240 萬美元。第五項調查涉及一起涉嫌收費式追回詐騙，受害者被要求支付額外費用，以取回先前遭竊的加密貨幣。檢方在該案中尋求沒收近 285,000 美元。

調查人員表示，五起案件背後的洗錢活動主要位於東南亞。司法部表示，與這些計畫相關的 IP 位址主要位於中國、馬來西亞和柬埔寨，顯示國際詐騙集團如何在受害者或當局能夠追蹤之前，將被竊數位資產轉移至多個司法管轄區。這種跨境架構也說明，這類案件在資產能被轉入政府控制保管之前，通常需要聯邦調查人員、外國當局與區塊鏈追蹤專家之間的協調。

詐騙調查擴大資產追回工作

聯邦檢方表示，最新沒收行動使透過 Scam Center Strike Force 追回的資產增加至逾 8 億美元。該倡議由美國聯邦檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起，旨在打擊國際加密貨幣詐騙網路。

在司法部聲明中，Pirro 表示，此次查扣反映出追查國際洗錢行動的成果，而非僅聚焦於基礎詐騙本身。她表示，調查人員瓦解了複雜的洗錢網路、保護受害者，並中斷用於轉移非法收益的犯罪金融管道。

此次沒收工作是司法部一系列更廣泛行動的一部分，目標是與網路詐騙和其他網路促成犯罪相關的加密貨幣。對受害者而言，資產查扣只是其中一步：檢方仍必須在法院確立政府的沒收主張，而潛在的減免或賠償取決於後續法律裁定和受害者申索程序。

2026 年稍早，美國麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室提出民事沒收申訴，尋求追回 327,829.72 USDT，這些資產據稱與一起網路戀愛詐騙有關。根據 2026 年 3 月的法院文件，一名麻薩諸塞州居民透過交友應用程式被說服，將資金投入虛假加密貨幣投資。檢方表示，遭竊資金隨後透過多個區塊鏈錢包轉移，並兌換成 Tether 的 USDT 穩定幣。

在區塊鏈分析追蹤到資金流向後，聯邦調查人員後來查扣了與該案相關的數個錢包。檢方表示，一旦法院程序解決所有權主張，民事沒收程序可允許追回的數位資產返還給符合資格的受害者。

資產追回行動也已延伸至投資詐騙以外的領域。2025 年 7 月，司法部提出另一項民事沒收申訴，尋求沒收價值近 230 萬美元、據稱與 Chaos 勒索軟體組織相關的 Bitcoin。聯邦檢方表示，該加密貨幣被追蹤至一個錢包，該錢包與一名疑似勒索軟體即服務行動成員有關。FBI 調查人員取得該錢包存取權後，將加密貨幣轉入政府控制的保管之中，資金因此遭查扣。

當局在這些調查中越來越多地使用區塊鏈分析。多起案件的法院文件描述，調查人員如何透過連續的錢包轉帳追蹤加密貨幣，之後識別出據稱與洗錢活動或詐騙網路相關的地址。公開區塊鏈可以保留交易軌跡，但在法院能對資金採取行動之前，調查人員仍需將錢包活動與特定個人、平台或洗錢服務連結起來。

其他美國機構也擴大了數位資產執法。2026 年 3 月，美國財政部制裁兩個據稱與墨西哥 Sinaloa Cartel 有關的網路，指控它們利用加密貨幣交易轉移芬太尼販運所得。財政部識別出多個與制裁相關的 Ethereum 錢包地址，並指稱該販毒集團的相關人員先將現金轉換為加密貨幣，再透過區塊鏈網路轉移非法資金。