聯邦檢方公布三份起訴書，指控與四家金融服務公司相關的十名個人涉及加密貨幣市場操縱計畫。相關消息於2026年3月30日宣布，案件則在2025年3月至9月間作為「Token Mirrors 行動」的一部分分別提起，資料來源為 TRM Labs 發布的案件摘要（

被告與 GOTBIT、Vortex、Antier 及 Contrarian 四家公司有關。罪名包括電匯詐欺及共謀實施電匯詐欺。部分被告已認罪，其他案件則涉及逮捕與引渡。起訴書目前仍屬指控，並非所有被告都已獲報判決有罪。

指控橫跨四家公司

GOTBIT 起訴書點名 Antoine Tsao、Ian Sofronov 及 Nemanja Popov，三人皆被控共謀實施電匯詐欺及兩項電匯詐欺罪。Tsao（亦被指認為 Chung Tien Tsao）於2025年3月30日在約翰·甘迺迪國際機場被捕。他於2025年6月2日就共謀罪認罪，並由加州奧克蘭的美國聯邦地區法院法官 Araceli Martínez-Olguín 判刑。Popov 在舊金山國際機場被捕，認罪後於2026年2月10日被判刑。案件摘要並未透露兩人的量刑細節。

Vortex 起訴書指控 Gleb Gora、Sergei Ryzhkov 及 Michael Vogel 犯有共謀實施電匯詐欺及電匯詐欺罪。Gora 應美國請求於2025年10月2日在新加坡被捕，此次逮捕也反映出調查的跨境影響力。據摘要指出，引渡後他在奧克蘭初次出席美國治安法官庭訊。

另一份針對 Contrarian 與 Antier Solutions Private Limited 的起訴書，指控 Manu Singh、Kushagra Srivastava、Vasu Sharma 及 Sabby Singh 犯有電匯詐欺及電匯詐欺共謀罪。Singh 與 Sharma 於2025年10月2日在新加坡被捕，並於週一在奧克蘭初次出庭；摘要並未說明出庭的具體日期。

被指控的洗售交易計畫

根據 TRM Labs 摘要中的起訴書內容，GOTBIT 涉嫌向代幣項目出售洗售交易服務。洗售交易是指交易雙方由同一方控制的交易，所產生的交易量並未反映真實市場需求；交易量是市場參與者常用來評估代幣活躍度的指標之一。客戶每月支付約5,000美元，以購買旨在製造自然交易量假象的服務。檢方指控，這種虛假訊號可能誘使散戶投資人買入代幣，而相關項目則以人為拉抬的價格出售獲利。

調查人員運用區塊鏈分析臥底行動。探員曾就為 Lexobit 進行造市一事接觸 GOTBIT 高層，高層人員受訪時表示他們「從清算中抽取2%，不做評判」。Lexobit 被列入起訴書，但尚未見法院認定事實的報導。

調查人員追蹤了與 GOTBIT 錢包相關的1,221筆交易；其中1,209筆（約99%）回流至這些錢包。政府亦為臥底工作創建了代幣項目。這些細節來自案件摘要，而非另行經法院認定的事實。

認罪後的沒收令

摘要指出，法院於2025年6月3日對 Tsao 下達初步沒收令，涵蓋120萬枚 USDT 代幣。該沒收令屬初步性質，意即在案件最終裁決之前所作。涉案地址因 GOTBIT 的服務自臥底探員收取15,000美元，之後又收取5枚 ETH 以部署交易機器人。這些資產被描述為與被指控的計畫有關。

這些案件將四家公司的指控匯集在一起，但個別被告的訴訟進展各有不同。Tsao 與 Popov 已認罪；Gora 的案件經引渡並已初次出庭；Singh 與 Sharma 則已被捕並出庭。起訴書於2026年3月30日一併公布，此前案件於2025年3月至9月間提起。已披露的紀錄包括指控、認罪、逮捕、引渡及沒收，但並非所有被告都有最終結果。案件所在的加州北區法院的後續程序，將對仍在審理中的被告解決相關指控。