跨境支付公司Conduit已就276萬美元USDT遭凍結起訴穩定幣發行方Tether，該公司表示此舉已使其主要營運帳戶凍結超過一年。此案發生之際，Tether凍結錢包的動機正面臨越來越多的審視，企業和個人正就其資產將發行方告上法庭。由於此類凍結是透過將錢包地址列入黑名單來執行，不斷增加的訴訟使發行方的凍結權力本身接受法官審視——包括誰控制被凍結的餘額，以及誰保留其產生的收益。

該起訴書於10月5日提交至紐約南區聯邦地區法院，將四家Tether實體列為被告：Tether Holdings、Tether International、Tether Operations和Tether Investments。Conduit由律師事務所Baker Botts代理。

被凍結的營運帳戶

Conduit使用Tether的USDT和Circle的USDC等穩定幣，在100多個國家/地區之間進行資金調度。該公司表示，被Tether凍結的錢包扮演其營運銀行帳戶的角色，意味著凍結已損害其業務，而Tether則繼續從支持被凍結代幣的國債中賺取利息。對於以穩定幣持有營運資金的支付公司而言，這場爭議凸顯了其中的取捨：讓Tether能夠迅速鎖定可疑資金的發行方控制權，同樣也可能使合法企業的支付運陷入停擺。

起訴書指出：「Conduit不欠Tether任何款項，對Tether沒有任何義務。」Conduit要求解凍276萬美元，並求償額外276萬美元以涵蓋損害賠償，以及其聲稱Tether從儲備金中獲取的收益。

凍結可追溯至一宗移交巴西聯邦警察的案件，涉及Conduit曾經服務過的公司Onix Intermediações。Conduit的文件指出，執法部門證實從未標記該公司的財務錢包，且巴西法院認定Conduit未在Onix案中受到調查。根據起訴書，Onix於2025年4月停止使用Conduit的平台——大約在財務錢包創建前一個月——且該錢包從未持有Onix的任何資金。Conduit表示，Tether未對凍結作出任何解釋，也拒絕解除凍結。

Tether與TRON共同運作一個聯合執法部門——T3金融犯罪調查單位，該單位曾支援巴西聯邦警察的工作。Tether在5月的聲明中表示，其中一項行動「Lusocoin行動」協助凍結了超過30億雷亞爾的加密資產，包括與犯罪網絡相關的430萬USDT。

其他因資金凍結而提出的訴訟

Conduit的案件之前，同一紐約法院在數週前已受理類似訴訟。8月31日，泰國商人Nutthawat Rukthammachalern和Natthawat Kasamvilas就分散在10個以太坊地址、約4,240萬美元遭凍結的USDT起訴Tether。他們的起訴書指控，Tether在接到美國執法部門的非正式請求後，於2025年10月30日將這些地址列入黑名單，而治安法官直到近四個月後的2月19日才簽發扣押令。

Tether稱該訴訟是「干擾Tether與全球執法部門（包括司法部）重要合作的無根據企圖」。該公司表示，其與65個國家的340多個機構合作，並已協助凍結超過44億美元與涉嫌犯罪相關的資產。

Tether以計息工具（主要為美國國債）支持其儲備，這意味著被凍結的錢包不會對公司造成任何成本，同時它還能持續收取收益。原告主張，這形成了凍結並持有資金的財務誘因。鑑於該發行方申報的凍結規模，法院將如何權衡這一誘因論點——以及聲稱與不法行為無關的持有人能否取回餘額或其利息——預計將受到整個穩定幣行業的密切關注。

監管壓力升高

美國官員也提出了平行的關切。2月，紐約州總檢察長Letitia James和曼哈頓地區檢察官Alvinagg向國會表示，規範支付穩定幣發行方的聯邦法案《GENIUS法案》讓穩定幣公司得以「從詐欺中獲利」，即保留資金及其利息而不將資金返還給受害者。另外，由Richard Blumenthal領導的參議院小組委員會於9月28日要求財政部和司法部調查Tether的制裁與反洗錢合規狀況，此前調查發現846個與伊朗相關的錢包中有84%幾乎完全以USDT交易。

Tether的凍結做法——以及從被凍結儲備中賺取的收益——目前正面臨雙軌審查：曼哈頓尋求解凍資金和損害賠償的私人訴訟，以及參議院要求財政部和司法部進行的調查。兩者目前均尚未產生結果。

來源：Cryptopolitan