Coinbase 表示，該公司已加入一項針對擴展至西非之詐騙網絡的協調國際執法行動。這場為期四天的行動於 10 月 6 日至 9 日在倫敦舉行，該交易所與英國國家打擊犯罪調查局（NCA）、美國司法部詐騙中心打擊小組、產業聯盟 Tech Against Scams 及其他國際合作夥伴攜手合作。此次行動將 Coinbase 的鏈上分析能力與執法機關及產業夥伴的調查力量相結合。

Coinbase 追蹤詐騙網絡背後的加密貨幣資金流向

Coinbase 的全球情報團隊主導該交易所在此次行動中的貢獻，追蹤與詐騙活動相關的非法加密貨幣活動。據該公司表示，其調查人員協助追蹤資金、支持資產凍結行動，並與執法機關共享情報，以協助進行中的刑事調查。

這項追蹤工作之所以可行，是因為公共區塊鏈的透明性——錢包之間的轉帳會留下紀錄，即使資金在多個服務之間流動，分析人員仍能持續追蹤。這項工作將區塊鏈交易數據與數位詐騙生態系統的其他元素整合，例如虛假的社群媒體帳號、通訊帳戶及詐騙網站。透過整合這些數據點，調查人員得以串聯原本在各平台之間看似毫無關聯的活動。Coinbase 表示，行動的目標不僅是關閉個別帳戶，更是要揭露用於掩飾贓款流動與實施詐騙的底層系統。該公司在一篇部落格文章中描述了此次行動。

虛假投資與策劃的視訊假逮捕

此次行動針對詐騙的多個面向。Coinbase 識別出虛假的加密貨幣投資計畫，以及犯罪分子假冒執法人員、透過視訊通話策劃假逮捕的冒充詐騙。冒充手法為這些詐騙披上虛假的官方權威外衣，使受害者更容易依從付款要求。

據 Coinbase 表示，這類詐騙通常橫跨多項服務進行，最終資金才會流入加密貨幣錢包或交易所。受害者可能首先透過社群媒體被接觸，接著被轉移至私人通訊服務，最後被要求透過金融渠道付款。該公司表示，這正是為什麼當調查人員試圖揭露完整詐騙畫時，企業層級的情報共享尤其具有價值。

西非成為新的焦點地區

Coinbase 表示，對東南亞詐騙園區的打擊行動，已迫使部分犯罪組織將活動擴展至世界其他地區，包括西非。

倫敦行動旨在這些網絡建立更強大的基礎設施之前加以瓦解。據該公司表示，參與者聚焦於助長詐騙活動的帳戶、通訊渠道與支付機制。這種預防性的時機安排反映了這些網絡的流動性——它們已經證明，當某個地區的執法壓力升高時，便會遷移至他處。

這項行動也顯示出一個更廣泛的趨勢：科技供應商、金融機構、電信公司與安全組織正更直接地參與協調調查。

Coinbase 持續對加密貨幣詐騙網絡施壓

Coinbase 過去曾支持過類似的詐騙追蹤行動。該公司表示，其在最新行動中的角色，是確保區塊鏈情報能與第三方組織蒐集的數據相整合，使警方能夠更快速地做出反應。

Coinbase 副總裁 Leah Bressack 將這項策略描述為對跨地區、跨平台流竄的犯罪網絡持續施壓。

展望未來，Coinbase 表示將持續與 Tech Against Scams 及其執法合作夥伴合作，追蹤非法資金、瓦解現行詐騙計畫，並支持對運作這些詐騙的組織的調查。