Circle是USDC穩定幣的發行商。檢方指控該公司拒絕執行一項旨在追回受害人遭詐騙的約381,000枚USDC的扣押令，Circle因此在威斯康辛州面臨刑事控訴。本案將檢驗法院下令凍結資金後，當局能多快採取行動追回加密貨幣。

USDC屬於追蹤美元價格的代幣類別，即穩定幣，其發行商對代幣持有中心化控制權——正是這種權力使法院命令的凍結成為可能，如今也令Circle的技術能力與法律義務受到質疑。

根據法院紀錄，沃爾沃思縣的爭議始於去年5月左右。一名在文件中被稱為「受害人一號」的居民收到一則未經請求的簡訊，來自一名自稱Lenora的女子，她假扮成戀愛對象，並吹噓自己的投資專長。

紀錄顯示，Lenora指示該男子將部分積蓄兌換成USDC，並存入一個虛假的投資平台。去年8月，縣法院命令Circle凍結約381000枚代幣。Circle照辦，並將資產置於一個私人錢包中。

Circle拒絕返還凍結的USDC

去年12月初，威斯康辛州一名法官簽署扣押令，指示Circle「協助扣押」被凍結的USDC。檢方表示，該命令要求公司將嫌疑錢包中的代幣作廢，並將等額的新發行USDC轉入警長辦公室的錢包。

Circle表示其無法作廢並重新發行代幣。該公司亦主張法院缺乏管轄權，且檢方未就尋找其他補償受害人的方式與其溝通。上週在一份文件中，Circle稱該控訴毫無根據，並請求予以駁回。

儘管僅為一項輕罪指控，此案仍迫使法院權衡：當扣押令的要求超出公司所稱系統能力時，發行商應當做些什麼。

檢方提出單一輕罪指控，指Circle蓄意違抗或妨礙法院。前FBI探員、金融犯罪專家Karen Greenway向國際調查記者同盟(ICIJ)表示，州政府對大型金融機構提出刑事指控極為罕見。

威斯康辛州檢察官Thomas Binger表示，加密貨幣交易使識別犯罪者及追回資金變得困難。他說：「我們可用的工具跟不上犯罪分子所使用的工具。」

快速轉帳使追回更加複雜

紐約州檢方在1月致美國參議員的一封信中描述了相關挑戰，稱Circle曾拒絕在無法院命令情況下凍結USDC的請求。交易可在數秒內完成，而官員取得司法批准可能需要更長時間。凍結可防止涉嫌犯罪者轉移代幣或將其兌換成現。

Circle表示，僅在「合法程序」要求下才凍結代幣，並稱此政策可保護用戶免受任意或政治動機的干預。這一立場與Tether不同：Tether向ICIJ表示，其會在無法院命令的情況下滿足部分執法請求，並已協助凍結約47億美元與非法活動相關的資產。由於各發行商自行制定凍結規則，受害人追回被盜資金的途徑可能取決於詐騙者要求使用的是哪種穩定幣。

密爾瓦基縣警探Scott Simons表示，全國已出現十多起案例，Circle拒絕請求，或收到法院命令時已太遲而無法阻止轉帳。紐約州檢方亦指控Circle未遵從返還被盜資金的命令，且其信函指出，凍結資產可為Circle帶來投資利息。

Circle在註腳中表示，已與聯邦檢察官就一項補償受害人的機制達成原則性協議，機制是使用某些永久凍結的資金，並 apparently 重新發行等值代幣。該公司未說明此方法能否適用於威斯康辛州，也未說明該安排是否具約束力。

ICIJ引述的加密貨幣專家質疑Circle能否實現代幣「銷毀」(burning)後再重新發行。Tether向ICIJ表示，其已重新發行價值11億美元的被非法取得的代幣。Circle未回答其能否更新軟體以允許此種做法。

威斯康辛州的控訴如今將Circle返還凍結資金的能力與義務提交法院裁決。根據ICIJ的調查，檢方仍在尋求返還威斯康辛州被凍結資金的方法。法院如何處理Circle的駁回動議，以及聯邦補償框架是否會延伸至沃爾沃思縣，是本案接下來的關鍵節點。