據當局表示，泰國移民警方在曼谷一處高級住宅區逮捕一名37歲的中國籍男子，其被控協助跨國犯罪網絡透過逾133個銀行帳戶移轉資金。

該名嫌犯名為吳某（亦稱吳朝帥），於2026年10月16日在曼谷 Saphan Sung 區被拘留。警方表示，他已逃避緝捕超過三年。

警方指稱吳某的所作所為

中國當局先前已對吳某發出通緝令，指其涉及一個涉嫌從事高利貸、洗錢及利用人頭帳戶的網絡——即在他人名下開設但由該網絡控制的銀行帳戶。調查人員指控，吳某招募他人開設銀行帳戶，隨後代表犯罪企業管理其中逾133個帳戶。

當局估計涉案交易金額超過5億元人民幣——約20億泰銖，或大約7000萬至7500萬美元。警方並進一步指控，這些帳戶為犯罪集團提供加密貨幣與外匯兌換服務。

這些指控目前仍屬指控。吳某在泰國的正式罪名較窄：逾期居留——此一移民違規行為使泰國當局有權拘留並遣返外國人。

三年來始終領先一步

據警方表示，吳某透過使用偽造居留文件、竄改車輛登記資料並頻繁搬遷以躲避偵查。他的簽證約於2022年底或2023年初失效。

泰國當局計劃將吳某遣返中國，屆時他將面對未撤銷的通緝令。

十月更大規模打擊行動的一部分

此次逮捕發生於泰國2026年10月加強打擊涉華跨國犯罪網絡的行動之際。這些行動聚焦於涉嫌非法持有房產及經營網路詐騙的集團。本月初，警方展開大規模突擊行動，查扣價值數億泰銖的資產，同一批行動亦緝獲多名因詐欺相關罪行而遭通緝的中國籍嫌犯。

加密貨幣角度為何重要

加密貨幣在本案中扮演轉換工具的角色。據警方表示，吳某的帳戶為犯罪集團處理加密貨幣與外匯兌換。以他人名義持有的銀行帳戶據稱充當資金進出通道，再透過加密貨幣與外匯將價值跨幣別、跨境轉移。

類似案件會促使加密貨幣交易所與金融機構加強合規審查，包括更嚴格審核開戶人身分與存款來源。

這代表什麼

最直接的利害關係人是那些出借名義開設人頭帳戶的人。招募帳戶持有人據稱是吳某營運，而當騙局瓦解時，這些人往往首當其衝。

吳某在中國被通緝、在泰國落網，並將被遣返。若移交過程順利，可能成為兩國處理類似與詐騙及洗錢網絡相關逃犯的範本。

當局已詳細說明據稱的資金流向，但尚未公開將任何具體查扣資產與吳某直接連結。調查人員能否追蹤據稱透過其帳戶移轉的資金——包括任何經由加密貨幣的資金——將決定此案最終的規模。