中國國家安全部（國安部）警告，加密貨幣表面上的匿名性並不能使數位資產逃脫執法機關的追查，並表示區塊鏈記錄可以協助當局追蹤交易並識別用戶身分。

據中國官方英文報紙《環球時報》報導的該部門聲明，一些人錯誤地認為加密貨幣交易可以將其身分與資金轉移完全分離。國安部主張，區塊鏈記錄的透明性和不可篡改性推翻了加密貨幣真正無法追蹤的觀念。該部門表示，雖然錢包地址起初可能隱藏其背後人員的身分，但這並不能提供永久匿名性，並提醒數位資產不會為犯罪分子提供法律上的「避風港」。

為什麼加密貨幣的匿名性可能有限

國安部表示，區塊鏈交易被永久記錄在公開帳本上，且在確認後一般無法刪除或更改。當局和專業機構還可以使用鏈上分析和其他數位資來追蹤錢包之間的資金流動。這種可追蹤性本身就是公開區塊鏈的內建特性：地址之間的每一筆轉帳都記錄在任何人皆可查閱的共享帳本上，為調查人員提供了資金流向圖譜，可與可識別資訊進行交叉比對。

據該部門指出，與交易平台和支付介面的互動可能留下額外的數位痕跡，包括設備和 IP 資訊。這些接觸點之所以重要，是因為交易平台通常會收集用戶的身分識別細節，這有助於將錢包地址與現實世界中的個人聯繫起來。

該部門列舉了洗錢、網路賭博、電信詐騙、勒索軟體和跨境走私等可能利用虛擬貨幣來隱匿或轉移資金的犯罪活動。其中，勒索軟體尤其與加密貨幣密切相關，因為此類事件中的攻擊者慣常要求以數位資產支付。該部門還警告了加密貨幣可能被用於與間諜活動相關付款的風險。

該部門的聲明由 Cointelegraph 在 X 上轉發：

NOW: China's Ministry of State Security warns that crypto's anonymity is an illusion and digital assets offer no legal escape for criminals, per Global Times. pic.twitter.com/TsbWM9Z6gJ

— Cointelegraph (@Cointelegraph) September 28, 2026

警告反映中國的嚴格政策

這一警告是在中國對虛擬貨幣採取限制性場的背景下發出的。中國監管機構於 2017 年禁止首次代幣發行（ICO）並下令國內加密貨幣交易所關閉，2021 年又將打擊範圍擴大至加密貨幣挖礦與交易。2026 年 2 月，中國當局重申，Bitcoin、Ether 等虛擬貨幣不具備與法定貨幣同等的法律地位，且在國內開展的特定虛擬貨幣業務活動被列為非法金融活動。

國安部最新的聲明特別針對數位資產可以為逃脫法律責任提供途徑的這一觀念。其核心訊息是，加密貨幣的匿名性不應與免於追蹤或執法混為一談。儘管加密貨幣交易在某些情況下可以掩蓋身分，但該部門表示，區塊鏈記錄和其他數位證據仍然可以用於追蹤資金的流向。所報導的聲明並未引用具體執法案例，這些追蹤方法在實務中如何應用仍不得而知。