據當地警方表示，中國當局已拘留16名涉嫌透過銀行帳戶、支付管道和與加密貨幣相關的轉帳，為電話詐騙所得進行洗錢的個人。

警方打擊加密貨幣洗錢網絡

嫌疑人據稱與一個處理電話詐騙所得資金的洗錢網絡有關。據警方表示，該團夥招募願意提供銀行卡和支付帳戶的人員，透過各種金融管道轉移可疑資金。

當局形容該網絡透過密切的個人關係運作，這種結構有助於成員招募帳戶持有人，並在不同支付系統之間管理資金流向。

調查人員尚未披露涉案的總金額。他們也尚未確認嫌疑人據稱使用的具體數位資產、錢包地址或區塊鏈網絡。

當地報導指出，中國類似的洗錢手法通常先使用租借的銀行帳戶，資金隨後透過分帳平台轉移。部分案件中，資金隨後在TRON等網絡上轉換為USDT，不過當局尚未在此次調查中確認此一具體路徑。

此次拘留行動與2022年12月中國頒布《反電信網絡詐騙法》後加速推動的更廣泛執法趨勢一致。該法將出售和出租銀行卡及支付帳戶用於詐騙目的的行為入罪，並擴大了當局追究協助者責任的工具。

中國加強加密貨幣反洗錢執法

自2021年起，中國已將加密貨幣交易所和仲介服務列為非法金融活動。該政策雖未消除數位資產的犯罪用途，但將部分活動轉向非正式網絡和離岸平台。

2024年8月20日，中國透過最高人民法院和最高人民檢察院的聯合司法解釋，明確了其刑事框架，將虛擬資產交易列入可用於轉移或隱匿犯罪所得的方法之中。

更新後的框架為檢察官提供了更明確的依據，以追訴詐騙所得透過數位資產轉移的案件，將加密貨幣轉帳與洗錢調查更直接地連結起來。

中國修訂後的反洗錢法於2025年1月1日生效，加強了監管義務以及負責金融犯罪、網絡詐騙和支付濫用事務的當局之間的合作。該修訂還更明確地將虛擬資產服務提供商納入受監管的義務機構範圍，儘管此類業務在國內仍屬禁止之列。

電話和網絡詐騙活動通常依賴招募的帳戶持有人。警方也針對出售或出租銀行卡、支付帳戶和身分資料用於可疑轉帳的個人進行打擊。

全球打擊行動擴及加密貨幣詐騙案件

中國的拘留行動發生之際，其他國家的當局也在追查類似的加密貨幣相關洗錢和詐騙網絡。

在美國，檢方最近起訴兩名紐約居民涉嫌參與投資詐騙洗錢計畫。根據起訴書，Zhuoying Chen和Haojie Zhang管理一個在約45家空殼公司下開設140個銀行帳戶的網絡。檢方指控該網絡從網路投資詐騙中洗錢至少4300萬美元。

助理司法部長A. Tysen Duva表示：「瓦解支持投資詐騙計畫的中國洗錢網絡，對保護美國人民至關重要。」

美國檢察官Joseph Nocella Jr.表示，被告據稱將超過4000萬美元的受害者資金轉移至中國的銀行帳戶。

在南韓，警方最近在一起XRP質押詐騙案中逮捕了三名嫌疑人。當局表示，71名受害者向一個承諾高額固定回報的假冒FXRP平台轉帳340萬枚XRP。

各司法管轄區的平行執法行動反映了在金融行動特別工作組更新的虛擬資產服務提供商指導方針等框架下日益加強的協調，該框架已促使成員國加強對洗錢網絡常利用的加密貨幣至法幣兌換管道的監管。