中國國家安全部警告，加密貨幣交易無法為犯罪分子提供法律保護，並指出區塊鏈紀錄可協助當局追蹤資金並識別用戶身分。

該部在9月28日發布的公開聲明中，強調了將虛擬貨幣視為匿名支付工具的風險。聲明指出，犯罪分子可能利用貨幣進行洗錢、網路攻擊及其他非法活動，但強調此類交易仍會留下數位紀錄。

區塊鏈蹤跡依然可見

根據該部的說法，加密貨幣地址可以在錢包活動與個人真實身分之間形成一定程度的區隔，但這種區隔並不等同於真正的匿名性。聲明指出，區塊鏈網路將交易歷史保存在公開帳本上，調查人員可以分析這些紀錄，並結合其他數據來重建資金流向。

這種結構性透明度正是公開區塊鏈與現金的不同之處：錢包地址是假名的而非匿名的，每筆轉帳都被永久記錄在任何人都可以查閱的共享帳本上。這也是鏈上分析成為金融調查常規工具的原因——用於驗證交易的同一批紀錄，也能描繪出資金在錢包與服務之間的流動路徑。

該部還提及加密貨幣交易所和支付介面，指出虛擬貨幣與法幣之間的兌換可能產生額外資訊，包括設備和網路相關紀錄。

中國收緊加密貨幣限制

此次警告發布之前，中國當局今年早些時候已強化對虛擬貨幣的限制立場。2月，多個政府部門重申比特幣、以太幣和達幣在中國不具法定貨幣地位，並表示境內開展的虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。這些措施將監管範圍擴展至穩定幣和現實世界資產代幣化等領域。

2月的措施建立在更早的框架之上：中國於2021年禁止加密貨幣交易和挖礦，此後監管機構一直維持這一限制性立場，將虛擬貨幣活動置於該國正式金融體系之外。

國家安全部還標示了私鑰保管相關的風險。遺失或洩露私鑰的個人可能永久失去對其資產的控制權，而依賴平台則會帶來另外的交易對手風險。

這份最新聲明強化了中國當局更廣泛的訊息：使用加密貨幣並不會自動抹去金融蹤跡或消除法律風險。對區塊鏈調查人員而言，交易數據的透明度和永久性反而可以提供證據，用以追蹤數位資產在錢包與服之間的流動方式。